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Verifica dell'identità completa e piattaforma KYC

I requisiti KYC sono unici per ogni azienda. Gli strumenti di Verif personalizzano il flusso di verifica per l'azienda, ottimizzando i controlli di identità, le aree geografiche supportate ei documenti necessari per mantenere l'azienda conforme e sicura, il tutto combattendo le frodi e bloccando i malintenzionati. Quindi distribuire con un'unica integrazione.

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Distribuisci la soluzione AML e KYC completa di Verriff per controlli PEP e sanzioni, screening dei media avversi e monitoraggio continuo oltre a una rigorosa verifica dei documenti. Verif si connette a migliaia di database e watchlist aggiornati in tempo reale.

Usa i volti per l'autenticazione e la verifica

Indipendentemente dal fatto che un utente stia tentando di accedere, recuperare l'accesso all'account o effettuare una transazione significativa, sfrutta la tecnologia biometrica facciale per la gestione dell'accesso all'identità e l'autenticazione per proteggere gli account utente.

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Act on collected behavioural information to flag or block individuals with device and network fingerprinting.

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La tecnologia Velocity Abuse identifica i tentativi ricorrenti di verificare l'identità e creare nuovi account, indipendentemente dal fatto che persone diverse con lo stesso dispositivo e rete o la stessa persona con ID falsi.

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Con una combinazione di apprendimento automatico e Fraud Team di Verriff, scopri le frodi e i recidivi rilevando schemi e comportamenti simili per stare al passo con attacchi di frode coordinati.

Su misura per il tuo settore

La verifica dell'identità è un requisito per le aziende in una vasta gamma di settori. Verif offre conformità, prevenzione delle frodi e scalabilità globale dal momento dell'integrazione. Scegli il tuo settore per saperne di più.

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Mantieni i tuoi clienti in movimento con la verifica della patente di guida semplice e veloce.

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Stripe Radar fornisce protezione dalle frodi in tempo reale e non richiede tempi di sviluppo aggiuntivi. I professionisti della frode possono aggiungere Radar for Fraud Teams per personalizzare la protezione e ottenere informazioni più approfondite.

Usa ML che funziona.

Radar aiuta a rilevare e bloccare le frodi per qualsiasi tipo di azienda utilizzando l'apprendimento automatico che si allena sui dati di milioni di aziende globali. È integrato in Stripe e non richiede alcuna configurazione aggiuntiva per iniziare.

Smetti di bloccare i clienti legittimi.

I vecchi metodi di lotta alle frodi non sono mai stati progettati per le moderne attività Internet e possono portare a tassi di accettazione inferiori e perdite di entrate. Radar può aiutarti a distinguere i truffatori dai clienti e ad applicare Dynamic 3D Secure ai pagamenti ad alto rischio.

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L'infrastruttura di machine learning consente di riqualificare i modelli, compresi quelli personalizzati per la tua azienda, ogni giorno. Gli algoritmi di Radar si adattano rapidamente ai mutevoli modelli di frode e alla tua attività unica.

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Sistemi efficaci dovrebbero identificare le frodi senza bloccare i pagamenti legittimi. Leggi un'introduzione su come l'apprendimento automatico può produrre modelli di frode predittiva da grandi set di dati.

Autenticazione senza attrito con 3d secure

Un'ulteriore autenticazione può aiutare a separare i clienti dai truffatori. Si prega di leggere la guida su come la nuova versione di 3D Secure può ridurre le frodi senza compromettere l'esperienza dell'utente.

Addestrato con centinaia di miliardi di punti dati.

Stripe elabora pagamenti da 195 paesi per ogni settore, dimensione aziendale e modello di business. Anche se una carta è nuova per la tua attività, c'è una probabilità dell'89% che sia già stata vista sulla rete Stripe.

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Imparando da milioni di aziende globali che elaborano miliardi di pagamenti ogni anno, Radar può assegnare punteggi di rischio a ogni pagamento e bloccare automaticamente molti pagamenti ad alto rischio.

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Il radar acquisisce i dati da ogni livello dello stack finanziario e integra i dati dai flussi di pagamento, dati avanzati sui pagamenti e informazioni dalle reti di carte e dalle banche per valutare il rischio di frode.

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Le partnership di Stripe con Visa, Mastercard, American Express e le principali banche consentono di utilizzare dati come TC40, rapporti SAFE e notifiche anticipate di controversie per aiutare a identificare addebiti fraudolenti prima che vengano contestati.

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Radar è completamente integrato con il resto di Stripe, quindi i sistemi possono utilizzare istantaneamente informazioni di pagamento avanzate come dettagli sui clienti, indirizzi di spedizione e fatturazione e altre proprietà per migliorare le prestazioni di machine learning.

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Radar è progettato per le aziende Internet globali che devono affrontare minacce di frode in evoluzione. Modifica costantemente gli algoritmi, verifica quali attributi sono più rilevanti e genera segnali composti per aiutare a identificare e bloccare con precisione le frodi.

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Due diligence del cliente e due diligence rafforzata
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Monitoraggio continuo dei clienti
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Gestione del rischio di terze parti

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Conformità alle sanzioni

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  • Parametri flessibili per consentire una gestione efficace dei risultati dello screening e degli avvisi

Conformità commerciale

Sempre più spesso, i criminali utilizzano il commercio internazionale per spostare fondi e beni illeciti attraverso giurisdizioni e scambiare beni con parti sanzionate. Identifica le bandiere rosse con strumenti per:

  • Completare la due diligence specifica della transazione
  • Screen per controparti, località e navi sanzionate
  • Completare i controlli delle merci a duplice uso
  • Tieni traccia dei movimenti di merci e navi in tempo reale

World-Check è un database di persone politicamente esposte (PEP) e di individui e organizzazioni ad alto rischio utilizzato in tutto il mondo per aiutare a identificare e gestire il rischio finanziario, normativo e reputazionale.

La fonte di informazioni sui rischi affidabile e accurata al mondo utilizza un'intensa ricerca condotta da centinaia di analisti qualificati utilizzando fonti credibili di informazioni fornite alla tua azienda tramite partner e piattaforme. Utilizzato da forze dell'ordine, autorità di regolamentazione, banche e società a livello globale, regionale e locale, World-Check Risk Intelligence supporta i processi di conformità Know Your Customer e Rischio di terze parti, aiutandoti a soddisfare i tuoi obblighi normativi, prendere decisioni informate e aiutare a prevenire affari dall'essere inavvertitamente utilizzati per riciclare proventi di reato o associazione con pratiche commerciali corruttive.

WorldCheck ti gioverà permettendoti di:
  • Capisci chi sono i tuoi clienti
  • Comprendi la natura delle minacce nascoste
  • Rivela collegamenti a persone ed entità associate
  • Evidenzia i casi che richiedono un ulteriore esame
La copertura include:
  • Persone politicamente esposte (PEP), stretti collaboratori e familiari.
  • Enti statali e imprese a partecipazione statale.
  • Liste delle sanzioni globali.
  • Sanzioni narrative (informazioni sulla proprietà delle sanzioni).
  • Elenchi di regolamentazione e forze dell'ordine globali.
  • Media avversi.
  • Interesse economico iraniano (IEI).
  • UBO.
  • Titoli sanzionati.
  • Informazioni sulle navi.
Ulteriori set di dati specifici disponibili includono:
  • Affari legati alla marijuana.
  • Set di sanzioni per lo screening dei pagamenti.
  • US SAM.

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