Green Leaf Environment Limited ("Azienda") rispetta la sua privacy. La presente Informativa sulla privacy descrive i tipi di informazioni che raccogliamo su https://green-leaf.dev/ (il "Sito web"), come utilizziamo le informazioni, con chi le condividiamo e le scelte disponibili in merito al nostro utilizzo delle informazioni. L'Informativa sulla privacy descrive anche le misure che adottiamo per salvaguardare le informazioni, per quanto tempo le conserviamo e come puт contattarci in merito alle nostre pratiche sulla privacy ed esercitare i suoi diritti.

INFORMAZIONI CHE RACCOGLIAMO

Green Leaf raccoglie dati per fornirle un feedback diretto sui nostri servizi. Alcuni di questi dati vengono forniti direttamente da lei. Alcuni dati li otteniamo utilizzando tecnologie come i cookie e ricevendo segnalazioni di errori o dati di utilizzo dal software in esecuzione sul suo dispositivo. Quando completa il nostro modulo di registrazione online, accetta di fornirci informazioni sulla sua azienda (lei), come la sua ragione sociale e i suoi dati di contatto. Deve fornire informazioni complete, accurate e corrette e con la presente certifica che le informazioni fornite sono corrette. La legge non le impone di fornire alla Società i suoi dati. Fornire informazioni inaccurate, incomplete e non aggiornate può interferire con la nostra capacità di contattarla.

I dati che raccogliamo possono includere i dati del Sito web. Raccogliamo dati sulle modalità di interazione con il sito web di Green Leaf. Ad esempio, raccogliamo:

- Dettagli sui modelli di comportamento dei visitatori, ossia dati sulle sezioni del sito web che visita e sul tempo che vi trascorre.

- Dati di configurazione. Raccogliamo Dati sulla rete che utilizza per collegarsi al nostro sito web. Questi Dati includono il suo indirizzo IP.

Rapporti sugli errori e dati sulle prestazioni. Raccogliamo dati sui problemi che riscontra con i nostri servizi. Questi dati ci aiutano a diagnosticare i problemi e a fornire soluzioni. A seconda del suo ambiente di navigazione e delle sue impostazioni, i rapporti sugli errori possono includere dati quali il tipo o la gravità del problema, i dettagli del software o dell'hardware correlati all'errore, il contenuto dei file che stava utilizzando quando si è verificato l'errore, nonché i dati relativi ad altri software presenti sul suo dispositivo. Possiamo anche raccogliere dati personali da terze parti che hanno il suo consenso a trasmetterci i suoi dati o da fonti pubblicamente disponibili.

COME UTILIZZIAMO LE INFORMAZIONI RACCOLTE

Le informazioni raccolte saranno archiviate nel nostro database ("Database"). Utilizzeremo le informazioni in conformità alla presente Politica e a qualsiasi legge applicabile, anche per i seguenti scopi:

1) Fornire servizi di alta qualità sul Sito web e la possibilità di un loro pieno utilizzo.

2) Sviluppare e migliorare i nostri prodotti e servizi nel loro complesso, per migliorare e ampliare i servizi e i contenuti offerti sul Sito web, per creare nuovi servizi e contenuti che corrispondano ai requisiti e alle aspettative degli utenti del Sito web e dei nostri clienti e per modificare o cancellare i servizi e i contenuti esistenti. Sulla base di queste informazioni, l'azienda creerà delle statistiche.

3) Contattare periodicamente la persona di contatto per fornire (tramite invio di e-mail, messaggi SMS e chiamate) informazioni relative ai nostri servizi e prodotti.

4) Per condurre ricerche, sondaggi e altre attività simili legate allo sviluppo di prodotti e servizi.

5) Per la correzione di eventuali errori e lo sviluppo del Sito.

6) Per qualsiasi altro scopo specificato nella presente Politica o nelle Condizioni d'uso del Sito.

TRASFERIMENTO DI INFORMAZIONI A TERZI

Le informazioni possono essere trasferite ad altre persone nei seguenti casi.

1) Ai nostri fornitori di servizi per gestire, mantenere e migliorare il Sito e per facilitare la nostra comunicazione con lei.

2) Se lei ha abusato dei suoi diritti di utilizzo del Sito web o ha violato una legge applicabile, le sue informazioni possono essere condivise con le autorità o con altre terze parti, se lo riteniamo necessario o giustificato.

3) Con avvocati, tribunali e terze parti interessate, in qualsiasi caso di controversia o procedimento legale di qualsiasi tipo che la coinvolga e che riguardi il Sito web.

4) Se il funzionamento del Sito web viene organizzato in un contesto diverso o attraverso un'altra struttura giuridica o entità (ad esempio a seguito di una fusione o acquisizione), a condizione che tali entità accettino di essere vincolate dalle disposizioni della presente politica, tenendo conto delle modifiche ragionevolmente necessarie.

5) Possiamo condividere le sue informazioni con le entità del nostro gruppo aziendale (società che controlliamo, controllano o sono sotto controllo comune, sia direttamente che indirettamente). Tuttavia, il loro utilizzo di tali informazioni deve essere conforme alla politica.

In ogni caso, a parte quanto sopra, le sue informazioni saranno condivise con altri soggetti solo se lei fornirà il suo esplicito consenso preventivo.

ACCEDERE, AGGIORNARE O CANCELLARE LE SUE INFORMAZIONI E OTTENERNE UNA COPIA

Rispettiamo i suoi diritti alla privacy, per cui può contattarci in qualsiasi momento con le seguenti richieste:

1) Modificare le informazioni: accedere, cancellare, modificare o aggiornare qualsiasi informazione che la riguardi (ad esempio, se ritiene che le sue informazioni commerciali non siano corrette, può chiedere di correggerle o cancellarle).

2) Che cesseremo ogni ulteriore utilizzo delle sue informazioni commerciali o che rimuoveremo le sue informazioni commerciali. Tenga presente che, a meno che non ci dia istruzioni diverse, conserviamo le informazioni raccolte per il tempo necessario a fornire i servizi, a rispettare i nostri obblighi legali, a risolvere le controversie e ad applicare i nostri accordi. Possiamo rettificare, integrare o rimuovere informazioni incomplete o inaccurate in qualsiasi momento e a nostra discrezione. Se desidera presentare un reclamo sulla gestione delle sue informazioni commerciali, ci contatti direttamente all'indirizzo info@green-leaf.dev. Supponiamo che non sia soddisfatto della nostra risposta o che ritenga che raccogliamo o trattiamo le sue informazioni commerciali in modo non conforme alle leggi. In tal caso, può presentare un reclamo all'autorità competente per la protezione dei dati.

LEGGE APPLICABILE

Le leggi del Regno Unito regolano la presente Informativa sulla privacy senza tener conto del suo conflitto di leggi. L'utente acconsente alla giurisdizione esclusiva dei tribunali in relazione a qualsiasi azione o controversia tra le parti in base o in relazione alla presente Informativa sulla privacy. Le leggi del Regno Unito, esclusi i conflitti di legge, regolano il presente accordo e l'utilizzo del Sito. L'utilizzo del Sito può anche essere soggetto ad altre leggi locali, statali, nazionali o internazionali.

Le leggi del Regno Unito, escluse le norme sui conflitti di legge, disciplinano il presente Accordo e l'utilizzo del sito web da parte dell'utente. Il suo utilizzo del sito web può essere soggetto anche ad altre leggi locali, statali, nazionali o internazionali.

L'utilizzo di Green Leaf o il contatto diretto con noi implica l'accettazione della presente Informativa sulla privacy. Se non accetta la presente Informativa sulla privacy, non deve collegarsi al nostro sito web o utilizzare i nostri servizi. L'uso continuato del sito web, l'impegno diretto con noi o la pubblicazione di modifiche alla presente Informativa sulla privacy che non incidono in modo significativo sull'uso o sulla divulgazione delle sue informazioni aziendali implicheranno l'accettazione di tali modifiche.

DIRITTI DI PROTEZIONE DEI DATI GDPR

Vogliamo anche assicurarci che lei conosca appieno i suoi diritti in materia di protezione dei dati. Ogni utente ha diritto a quanto segue:

  • Diritto di accesso. Ha il diritto di richiedere copie dei suoi dati aziendali. Questo servizio può essere a pagamento.
  • Il diritto di rettifica - Ha il diritto di richiedere che noi correggiamo qualsiasi informazione che lei ritiene inesatta. Ha anche il diritto di chiederci di completare le informazioni che ritiene incomplete.
  • Diritto di rettifica - Ha il diritto di richiedere la rettifica di qualsiasi informazione che ritiene inesatta. Ha anche il diritto di chiedere di completare le informazioni che ritiene incomplete.
  • Diritto alla cancellazione - Ha il diritto di richiedere la cancellazione dei suoi dati aziendali a determinate condizioni.
  • Diritto di opporsi al trattamento - in determinate condizioni, ha il diritto di opporsi al trattamento dei suoi dati aziendali da parte nostra.

Diritto alla portabilità dei dati - ha il diritto di richiedere il trasferimento dei dati raccolti a un'altra organizzazione o direttamente a lei, a determinate condizioni.

Abbiamo un mese di tempo per rispondere alle sue richieste. Ci contatti se desidera esercitare uno di questi diritti.

COOKIE E ALTRI TRACKER

I cookie sono piccoli file che un sito o il suo fornitore di servizi trasferisce sul disco rigido del suo computer attraverso il suo browser web (se lei lo consente), consentendo ai sistemi del sito o del fornitore di servizi di riconoscere il suo browser e di acquisire e ricordare determinate informazioni.

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COME MODIFICHIAMO QUESTA INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Aggiorneremo questa dichiarazione sulla privacy per modificarne i termini o riflettere il feedback dei clienti, quando necessario. Quando pubblicheremo le modifiche a questa informativa, rivedremo la data di "ultimo aggiornamento" nella parte superiore dell'informativa, in caso di modifiche sostanziali. In tal caso, la informeremo pubblicando in modo visibile un avviso di tali modifiche prima della loro entrata in vigore o inviandole direttamente una notifica.

CONTATTI

In caso di domande sui presenti Termini, ci contatti all'indirizzo 1 Kings Avenue, Londra, Inghilterra, N21 3NA.

Può anche contattarci via e-mail all'indirizzo: go@green-leaf.dev o telefonicamente al numero +442045772459.

go@green-leaf.dev

+442045772459

1 Kings Avenue, London, England, N21 3NA

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Un modo semplice e sicuro per far firmare i documenti

HelloSign ti consente di richiedere elettronicamente e aggiungere firme legalmente vincolanti a qualsiasi documento, dai contratti di nuova assunzione ai prestiti, agli accordi di non divulgazione. HelloSign è disponibile in un'interfaccia Web intuitiva, un'API per gli sviluppatori o come componente aggiuntivo di Salesforce.

  • Ottieni documenti firmati velocemente

Con HelloSign, i contratti vengono firmati fino all'80% più velocemente rispetto ai tradizionali contratti cartacei.

  • Tassi di completamento migliorati

I promemoria integrati e le opzioni avanzate per i firmatari migliorano notevolmente i tassi di completamento dei documenti.

  • Richieste di firme personalizzate

Aggiungi facilmente il logo della tua azienda, lo slogan e i messaggi personalizzati per rimanere in linea con i nostri piani aziendali.

Modelli

I documenti che invii frequentemente possono essere salvati come modelli riutilizzabili. I modelli sono eccellenti per accelerare il processo di firma e semplificare l'immissione dei dati.

Pista di controllo

Un audit trail non modificabile viene apposto su ogni richiesta di firma per garantire che ogni azione sia accuratamente tracciata e contrassegnata dall'ora. Fornisce una prova di accesso, revisione e firma del documento.

Gestione della squadra

Gli amministratori dell'account hanno il potere di gestire le autorizzazioni dei documenti e configurare le impostazioni del team da una dashboard centralizzata, mantenendo tutto più organizzato e sicuro.

Prodotti:

HelloSign

Un solido set di funzionalità di firma elettronica utilizzate da milioni di clienti in tutto il mondo. Ottieni i tuoi accordi firmati in modo rapido e sicuro, con le funzionalità che desideri.

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HELLOSIGN API

Integrazione API di firma elettronica rapida e semplice.

Integra le firme elettroniche nella tua applicazione in pochi giorni, non mesi. 

  • Implementazione veloce e affidabile
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  • Raccogli le firme elettroniche in modo sicuro

HELLOWORKS

Elimina il PDF con i moduli ottimizzati per i dispositivi mobili.

HelloWorks ti consente di trasformare i PDF in moduli ottimizzati per dispositivi mobili e di triplicare i tassi di completamento.

HelloWorks è una soluzione di firma elettronica progettata per dispositivi mobili.

  • Migliora i tassi di completamento

Trasforma i PDF ingombranti in un'esperienza semplice e guidata: niente pizzicare, niente zoom, niente mal di testa.

  • Accesso immediato ai dati

Scarica facilmente i dati dei moduli in blocco in un CSV o utilizza la nostra API per importarli direttamente nel tuo sistema preferito per l'archiviazione e l'analisi.

  • Sicuro e protetto

Le nostre firme elettroniche sono conformi a SOCII e GDPR e sono dotate di audit trail ammissibili dal tribunale.

HELLOFAX

Invia fax senza l'apparecchio fax.

Invia e ricevi fax online

I fax in arrivo vengono inviati direttamente alla posta in arrivo del destinatario ei fax in uscita vengono inviati online, il tutto dal tuo computer. Nessun fax necessario! 

Conserva il tuo numero di fax

I tuoi clienti possono comunque inviare fax allo stesso numero come hanno sempre fatto. Puoi trasferirci il tuo numero e iniziare a ricevere fax elettronicamente senza tempi di inattività o rischio di perdita dei fax. Questo servizio è disponibile negli Stati Uniti e in Canada.

  • Riservato e sicuro

Senza carta non ci sono informazioni sensibili lasciate allo scoperto. Tutte le trasmissioni sono crittografate per la tua sicurezza.

  • Personalizzabile

Configura tutte le linee fax e gli utenti necessari e instrada i fax in entrata come preferisci. In pochi minuti, tutti nella tua organizzazione possono inviare e ricevere fax.

  • Senza carta

Quando ricevi un fax, te lo inviamo come PDF. Per inviare un fax, caricare il file, inserire il numero di fax e fare clic su Invia. Questo è tutto. Non c'è carta coinvolta.

  • Accesso da qualsiasi luogo

Invia, recupera e gestisci i tuoi fax dal cloud. Siamo integrati con Google Drive, Dropbox, Box, OneDrive ed Evernote per la tua comodità.

Costruire la fiducia nelle blockchain

Chainalysis fornisce dati, software, servizi e ricerca ad agenzie governative, borse, istituzioni finanziarie e compagnie assicurative e di sicurezza informatica in oltre 60 paesi. Questa piattaforma di dati fornisce strumenti di indagine, conformità e gestione del rischio per risolvere alcuni dei casi di criminalità informatica più importanti al mondo e aumentare in modo sicuro l'accesso dei consumatori alla criptovaluta.

Software di conformità per monitorare le transazioni in tempo reale:
  • Dashboard intuitivo
  • Avvisi attuabili 
  • Aggiornamenti in tempo reale 
  • Gestione del caso
  • Visualizzazione del profilo utente
  • Dati a livello di trasferimento
  • Dati granulari tramite API
  • Parametri personalizzabili

Prodotti di analisi della catena:

Analisi a catena dei dati aziendali

Chainalysis Business Data fornisce un ulteriore livello di customer intelligence alle aziende di criptovalute, aiutandole a comprendere meglio i clienti, personalizzare le offerte di prodotti e identificare nuovi flussi di entrate.

Analisi a catena KYT

Chainalysis KYT (Know Your Transaction) combina l'intelligenza blockchain leader del settore, un'interfaccia facile da usare e un'API in tempo reale. Aiuta le organizzazioni a ridurre i flussi di lavoro manuali, rimanere conformi alle normative locali e globali e interagire in sicurezza con le tecnologie emergenti come la DeFi.

Cripto di analisi della catena

Esplora il panorama delle criptovalute e valuta nuove opportunità. Chainalysis Kryptos fornisce metriche on-chain approfondite delle attività di criptovaluta basate sui dati blockchain più affidabili del settore.

Mercato di analisi della catena Intel

Chainalysis Market Intel sfrutta la trasparenza della blockchain per fornire dati del mondo reale e le informazioni uniche necessarie per condurre ricerche sulle criptovalute e prendere decisioni di investimento.

Reattore di analisi a catena

Esplorare. Indagare. Agire. Reactor è il software di indagine che collega le transazioni di criptovaluta a entità del mondo reale. Esamina le attività criminali, come il movimento di fondi rubati e le attività legittime come prestiti flash e trasferimenti NFT.

Potenzia le tue indagini

Il team di servizi professionali di Chainalysis conduce analisi e indagini approfondite sulle criptovalute per fornire report personalizzati e risposte ai casi ai clienti di istituzioni finanziarie, aziende di criptovalute, agenzie governative e altri verticali.

Il team ha l'esperienza e l'accesso ai dati per fornire analisi eccezionali a supporto di una serie di scenari di indagine, inclusi attacchi hacker, attacchi ransomware, complesse tecniche di riciclaggio di denaro e altro ancora.

Verifica dell'identità completa e piattaforma KYC

I requisiti KYC sono unici per ogni azienda. Gli strumenti di Verif personalizzano il flusso di verifica per l'azienda, ottimizzando i controlli di identità, le aree geografiche supportate ei documenti necessari per mantenere l'azienda conforme e sicura, il tutto combattendo le frodi e bloccando i malintenzionati. Quindi distribuire con un'unica integrazione.

L'esperienza utente all'avanguardia di Verriff semplifica l'onboarding, fornendo agli utenti un feedback in tempo reale per essere verificati al primo tentativo senza sacrificare la prevenzione delle frodi di identità.

Il software di verifica dell'identità basato sull'intelligenza artificiale di Verriff negli SDK Web, iOS e Android include:

  • Feedback dell'utente finale in tempo reale
  • Scansione di codici a barre
  • Sicurezza NFC
  • Analisi del dispositivo e della rete
  • Manomissione di documenti e rilevamento di frodi sintetiche
  • Analisi biometrica e rilevamento di frodi sintetiche
  • Analisi biometrica e autenticazione

Distribuisci la soluzione AML e KYC completa di Verriff per controlli PEP e sanzioni, screening dei media avversi e monitoraggio continuo oltre a una rigorosa verifica dei documenti. Verif si connette a migliaia di database e watchlist aggiornati in tempo reale.

Usa i volti per l'autenticazione e la verifica

Indipendentemente dal fatto che un utente stia tentando di accedere, recuperare l'accesso all'account o effettuare una transazione significativa, sfrutta la tecnologia biometrica facciale per la gestione dell'accesso all'identità e l'autenticazione per proteggere gli account utente.

Crea fiducia online combattendo le frodi di identità

I cattivi attori e i truffatori si adattano a un ritmo esponenziale. Ciò che li ferma oggi potrebbe non fermarli domani. Verif e il suo eccezionale team antifrode lavorano 24 ore su 24 per stare al passo con i truffatori. Continuiamo a investire nell'innovazione per disporre di una tecnologia leader di prevenzione delle frodi di identità.

  • Ferma i cattivi attori conosciuti.

Act on collected behavioural information to flag or block individuals with device and network fingerprinting.

  • Segnala tentativi ripetuti.

La tecnologia Velocity Abuse identifica i tentativi ricorrenti di verificare l'identità e creare nuovi account, indipendentemente dal fatto che persone diverse con lo stesso dispositivo e rete o la stessa persona con ID falsi.

  • Analizza i modelli di frode.

Con una combinazione di apprendimento automatico e Fraud Team di Verriff, scopri le frodi e i recidivi rilevando schemi e comportamenti simili per stare al passo con attacchi di frode coordinati.

Su misura per il tuo settore

La verifica dell'identità è un requisito per le aziende in una vasta gamma di settori. Verif offre conformità, prevenzione delle frodi e scalabilità globale dal momento dell'integrazione. Scegli il tuo settore per saperne di più.

  • Mobilità

Mantieni i tuoi clienti in movimento con la verifica della patente di guida semplice e veloce.

  • Servizi finanziari

Ti aiuta a cambiare il volto della finanza e a mantenere i clienti al sicuro.

  • Cripto

La trasparenza è fondamentale per un mercato emergente e Veriff può offrirlo.

Stripe Radar fornisce protezione dalle frodi in tempo reale e non richiede tempi di sviluppo aggiuntivi. I professionisti della frode possono aggiungere Radar for Fraud Teams per personalizzare la protezione e ottenere informazioni più approfondite.

Usa ML che funziona.

Radar aiuta a rilevare e bloccare le frodi per qualsiasi tipo di azienda utilizzando l'apprendimento automatico che si allena sui dati di milioni di aziende globali. È integrato in Stripe e non richiede alcuna configurazione aggiuntiva per iniziare.

Smetti di bloccare i clienti legittimi.

I vecchi metodi di lotta alle frodi non sono mai stati progettati per le moderne attività Internet e possono portare a tassi di accettazione inferiori e perdite di entrate. Radar può aiutarti a distinguere i truffatori dai clienti e ad applicare Dynamic 3D Secure ai pagamenti ad alto rischio.

Ottieni una protezione che si adatta a te.

L'infrastruttura di machine learning consente di riqualificare i modelli, compresi quelli personalizzati per la tua azienda, ogni giorno. Gli algoritmi di Radar si adattano rapidamente ai mutevoli modelli di frode e alla tua attività unica.

Protezione dalle frodi più intelligente con l'apprendimento automatico

Sistemi efficaci dovrebbero identificare le frodi senza bloccare i pagamenti legittimi. Leggi un'introduzione su come l'apprendimento automatico può produrre modelli di frode predittiva da grandi set di dati.

Autenticazione senza attrito con 3d secure

Un'ulteriore autenticazione può aiutare a separare i clienti dai truffatori. Si prega di leggere la guida su come la nuova versione di 3D Secure può ridurre le frodi senza compromettere l'esperienza dell'utente.

Addestrato con centinaia di miliardi di punti dati.

Stripe elabora pagamenti da 195 paesi per ogni settore, dimensione aziendale e modello di business. Anche se una carta è nuova per la tua attività, c'è una probabilità dell'89% che sia già stata vista sulla rete Stripe.

La forza nei numeri.

Imparando da milioni di aziende globali che elaborano miliardi di pagamenti ogni anno, Radar può assegnare punteggi di rischio a ogni pagamento e bloccare automaticamente molti pagamenti ad alto rischio.

Migliori risultati di machine learning con dati su scala Stripe.

Il radar esegue la scansione di ogni pagamento utilizzando migliaia di segnali provenienti dalla rete Stripe per rilevare e prevenire le frodi, anche prima che colpiscano la tua attività.

Migliore precisione rispetto agli strumenti di terze parti.

Il radar acquisisce i dati da ogni livello dello stack finanziario e integra i dati dai flussi di pagamento, dati avanzati sui pagamenti e informazioni dalle reti di carte e dalle banche per valutare il rischio di frode.

Dati da partner finanziari.

Le partnership di Stripe con Visa, Mastercard, American Express e le principali banche consentono di utilizzare dati come TC40, rapporti SAFE e notifiche anticipate di controversie per aiutare a identificare addebiti fraudolenti prima che vengano contestati.

Dati dai pagamenti.

Radar è completamente integrato con il resto di Stripe, quindi i sistemi possono utilizzare istantaneamente informazioni di pagamento avanzate come dettagli sui clienti, indirizzi di spedizione e fatturazione e altre proprietà per migliorare le prestazioni di machine learning.

Dati dai flussi di cassa.

Gli strumenti di pagamento di Stripe incorporano automaticamente determinati modelli di acquirente dal tuo sito Web e dall'app mobile per rilevare pagamenti anomali. Il radar utilizza questi segnali per mappare un percorso completo del cliente che è altamente predittivo di frode.

Segnali sofisticati progettati per l'impatto.

Radar è progettato per le aziende Internet globali che devono affrontare minacce di frode in evoluzione. Modifica costantemente gli algoritmi, verifica quali attributi sono più rilevanti e genera segnali composti per aiutare a identificare e bloccare con precisione le frodi.

Impronte digitali del dispositivo.

Collega più segnali in un unico profilo di dispositivo.

Istantanee storiche.

Individua i modelli ricorrenti negli anni di dati storici.

Rilevamento proxy.

Identificare lo spoofing IP e l'utilizzo del proxy.

Migliaia di più.

Radar valuta ogni transazione combinando più segnali per aiutare a determinare se un pagamento è fraudolento.

Radar per squadre antifrode.

Strumenti potenti per supportare i professionisti della lotta alle frodi.

Recensioni personalizzate ottimizzate.

Visualizza i dati più rilevanti per revisioni manuali più efficienti e accurate.

Intuizioni solide.

Visualizza analisi dettagliate sulle prestazioni delle frodi e sui tassi di contestazione.

Regole personalizzate.

Imposta regole precise per contrassegnare, bloccare o applicare dinamicamente 3D Secure a determinate transazioni.

Blocca e consenti elenchi.

Sincronizza gli elenchi esistenti di utenti fidati o bloccati.

Prezzi semplici e trasparenti.
Apprendimento automatico del radar.

La protezione dalle frodi è alimentata da miliardi di punti dati sulla rete Stripe. La logica SCA di Stripe è integrata e aiuta a massimizzare le esenzioni e

Dow Jones fornisce alle aziende, ai governi e alle istituzioni finanziarie servizi giornalistici pluripremiati, archiviazione e indicizzazione approfondite dei contenuti, set di dati affidabili e strumenti informativi flessibili. Che tu voglia scoprire vantaggi di mercato, integrare i dati nel flusso di lavoro o gestire il rischio, Dow Jones ha un portafoglio di soluzioni per soddisfare le tue esigenze di informazioni.

In Dow Jones, considera che dati di alta qualità e ben mantenuti sono la linfa vitale di motori di screening efficaci e che la giusta combinazione di informazioni e tecnologia può fornire un programma di conformità efficiente che non taglia gli angoli.

Basata sull'eredità delle redazioni più affidabili del mondo, tra cui il Wall Street Journal, la divisione Dow Jones Risk & Compliance combina l'esperienza di un team multilingue di 450 ricercatori e analisti con strumenti di automazione e intelligenza artificiale leader del settore.

Dow Jones fornisce informazioni e applicazioni affidabili e fruibili esplicitamente sviluppate per i requisiti di conformità e i flussi di lavoro relativi all'antiriciclaggio e al finanziamento del terrorismo, alle sanzioni, alla lotta alla corruzione e alla conformità del commercio internazionale.

Soluzioni di rischio e conformità

Conformità alla criminalità finanziaria

Conduci una due diligence completa sui tuoi clienti e sulle parti collegate come parte di un solido programma Know Your Customer (KYC), con strumenti per:

Due diligence del cliente e due diligence rafforzata
  • Proprietà effettiva
  • Persone politicamente esposte (PEP)
  • Sanzioni
  • Copertura mediatica avversa
  • Fonte di ricchezza
  • Liste di specialisti
  • Ricerca investigativa personalizzata
Monitoraggio continuo dei clienti
  • Persone politicamente esposte (PEP)
  • Sanzioni
  • Copertura mediatica avversa
  • Ricerca investigativa guidata dagli eventi

Gestione del rischio di terze parti

Verifica l'integrità della tua catena di fornitura e dei tuoi partner commerciali valutando i rischi, come concussione, corruzione e rapporti con parti sanzionate. Esplora le soluzioni per:

Onboarding end-to-end di terze parti e monitoraggio continuo

Controlli di integrità e due diligence:

  • Proprietà effettiva
  • Persone politicamente esposte (PEP)
  • Sanzioni
  • Copertura mediatica avversa
  • Altri fattori ad alto rischio

Conformità alle sanzioni

Anche se i regimi internazionali e nazionali cambiano rapidamente, tieni il passo con gli sviluppi e i requisiti delle sanzioni. Dow Jones fornisce soluzioni tempestive e consolidate di screening delle sanzioni per:

  • Screening in batch automatizzato una tantum e continuo rispetto agli elenchi di sanzioni globali
  • Liste filtrabili e watchlist specializzate per screening personalizzati
  • Parametri flessibili per consentire una gestione efficace dei risultati dello screening e degli avvisi

Conformità commerciale

Sempre più spesso, i criminali utilizzano il commercio internazionale per spostare fondi e beni illeciti attraverso giurisdizioni e scambiare beni con parti sanzionate. Identifica le bandiere rosse con strumenti per:

  • Completare la due diligence specifica della transazione
  • Screen per controparti, località e navi sanzionate
  • Completare i controlli delle merci a duplice uso
  • Tieni traccia dei movimenti di merci e navi in tempo reale

World-Check è un database di persone politicamente esposte (PEP) e di individui e organizzazioni ad alto rischio utilizzato in tutto il mondo per aiutare a identificare e gestire il rischio finanziario, normativo e reputazionale.

La fonte di informazioni sui rischi affidabile e accurata al mondo utilizza un'intensa ricerca condotta da centinaia di analisti qualificati utilizzando fonti credibili di informazioni fornite alla tua azienda tramite partner e piattaforme. Utilizzato da forze dell'ordine, autorità di regolamentazione, banche e società a livello globale, regionale e locale, World-Check Risk Intelligence supporta i processi di conformità Know Your Customer e Rischio di terze parti, aiutandoti a soddisfare i tuoi obblighi normativi, prendere decisioni informate e aiutare a prevenire affari dall'essere inavvertitamente utilizzati per riciclare proventi di reato o associazione con pratiche commerciali corruttive.

WorldCheck ti gioverà permettendoti di:
  • Capisci chi sono i tuoi clienti
  • Comprendi la natura delle minacce nascoste
  • Rivela collegamenti a persone ed entità associate
  • Evidenzia i casi che richiedono un ulteriore esame
La copertura include:
  • Persone politicamente esposte (PEP), stretti collaboratori e familiari.
  • Enti statali e imprese a partecipazione statale.
  • Liste delle sanzioni globali.
  • Sanzioni narrative (informazioni sulla proprietà delle sanzioni).
  • Elenchi di regolamentazione e forze dell'ordine globali.
  • Media avversi.
  • Interesse economico iraniano (IEI).
  • UBO.
  • Titoli sanzionati.
  • Informazioni sulle navi.
Ulteriori set di dati specifici disponibili includono:
  • Affari legati alla marijuana.
  • Set di sanzioni per lo screening dei pagamenti.
  • US SAM.

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