Focus on growth,
we perfect the rest
Empowering your business journey: from KYC compliance
to growth strategies, we've got you covered
Non perdere tempo
a cercare specialisti.
Lo faremo noi per te!
Green Leaf è una filiera di collegamento tra il business del cliente e gli specialisti che troveranno la soluzione migliore per te!
Se la tua azienda vuole sviluppare e migliorare il suo business in determinate aree, troveremo i migliori specialisti che sono pronti a fornirti il servizio necessario.
SERVIZI
Esplora le soluzioni di business di Green Leaf
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KYC/Compliance Solutions
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KYT (Know Your Transaction) Tools
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Payment Solution Consultancy
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Legal Entity Registration Assistance
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Servizi di marketing
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Audit Services
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Reporting and KPI Structuring
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HR & Outsourcing Services
Comprehensive tools and services designed to streamline your Know Your Customer (KYC) processes and ensure adherence to regulatory compliance standards.
Advanced analytics and monitoring solutions that provide real-time transaction insights, enabling enhanced due diligence and fraud detection.
Expert guidance on selecting and integrating the most effective payment solutions tailored to your business needs, ensuring secure and efficient transaction processing.
Professional support for registering legal entities, simplifying the process of establishing a legal business presence in desired jurisdictions.
Strategic marketing solutions that elevate your brand, enhance customer engagement, and drive growth tailored to your specific market and business goals.
Comprehensive auditing services to evaluate financial statements, internal controls, and operational efficiencies, providing insights for informed decision-making.
Customised reporting frameworks and key performance indicator (KPI) structuring to accurately measure business performance and drive strategic improvements.
Full-spectrum human resources and outsourcing services, from talent acquisition to outsourced staff management, designed to optimise operational efficiency and resource allocation.
La ricerca di fornitori è un'attività che consiste nel cercare, confrontare e valutare diversi partner potenziali per selezionare i più adatti.
La ricerca di fornitori è un passo essenziale che ti permette di identificare i fornitori che offrono le migliori garanzie per la tua azienda (qualità, prezzo e scadenze).
Per selezionare i migliori fornitori, devi prima sapere esattamente cosa stai cercando e dove trovarli.
La ricerca dei fornitori può essere nazionale o internazionale.
Il sourcing permette di selezionare i fornitori ai prezzi più vantaggiosi.
Evitare la dipendenza da un fornitore.
Definizione di sourcing
Il sourcing è la pratica di localizzare e selezionare imprese o individui in base a criteri prestabiliti. Il sourcing viene effettuato negli affari in molte aree diverse e per diverse ragioni. Uno degli usi più comuni del sourcing è nella gestione della catena di approvvigionamento. Le aziende che possono trovare i fornitori più appropriati al costo più basso possono sviluppare un vantaggio competitivo.
- Creare un'esperienza di sourcing strategico senza soluzione di continuità
- Standardizzare i processi source-to-contract
- Identificare nuove opportunità di risparmio
- Risparmiare e ottimizzare i costi in tutte le categorie di spesa
- Trovare fornitori migliori
- Scoprire fornitori qualificati
- Accelerare i propri cicli di sourcing
- Creare gli accordi con il miglior valore
- Risparmi sostenibili
Green Leaf ti fornirà professionisti esperti in prodotti software di conformità che automatizzano o semplificano i processi e le procedure aziendali per conformarsi ai requisiti industriali, legali, normativi e di sicurezza.
Le caratteristiche del software di conformità includono:
- Tracciamento, monitoraggio, verifica dei processi aziendali per controllare la conformità con i requisiti legali, i requisiti di sicurezza, le politiche organizzative.
- Copertura di una vasta gamma di processi aziendali e requisiti normativi, comprese le regole e gli standard di settore.
- Gestione degli audit (pianificazione, esecuzione e monitoraggio degli audit).
- Gestione del rischio (valutazione del rischio e della sicurezza).
- Gestione degli incidenti (identificando potenziali violazioni della sicurezza, guasti del sistema e migliorando la sicurezza).
- Rapporti di conformità (preparazione di rapporti dettagliati che confermano la conformità agli standard di sicurezza).
Troveremo per te uno specialista che capisce il software KYC che aiuta le aziende a rispettare i requisiti legali di Know Your Customer (KYC).
Le aziende devono affidarsi al software KYC per conoscere meglio i loro utenti. Questo è necessario per prevenire le frodi e le attività criminali, compreso il riciclaggio di denaro e l'aiuto al terrorismo.
Caratteristiche principali del software KYC:
- Ottenere dati senza soluzione di continuità: Questo permette di saperne di più sugli utenti senza chiedere documenti ufficiali.
- Verifica dei documenti: Il software determina se un documento è valido, falso o rubato.
- Caratteristiche AML: Il software KYC viene spesso fornito con funzioni di verifica AML o antiriciclaggio.
- Integrazione degli strumenti AML e KYC nel sistema CRM.
- Consulenza e requisiti degli strumenti AML e KYC.
You can carry out a complex or partial transfer of HR functions to a specialised external company – an outsourcer.
Per risolvere qualsiasi problema, cercheremo un team di professionisti interessati a garantire il funzionamento più stabile della vostra azienda.
L'outsourcing dei processi HR e del reclutamento del personale comprende le seguenti aree:
- Ricerca e selezione del personale (recruiting, executive search, headhunting).
- Fornitura di dipendenti di qualità per agenti KYC fuori dal personale.
- Redazione di offerte di lavoro in base alle competenze desiderate dal datore di lavoro.
- Redazione di responsabilità di lavoro.
- Pubblicazione di offerte di lavoro su diverse piattaforme a pagamento.
- Ricerca di piattaforme/canali di reclutamento.
- Professional analysis of candidates’ personal qualities.
- Sviluppo del sistema KPI.
- Sviluppo di sistemi di motivazione e retribuzione.
- Sviluppo e implementazione di un efficace sistema di documentazione del personale.
- Valutazione completa del personale.
Il nostro team troverà per voi degli specialisti per eseguire compiti di routine per i controlli KYC e AML, secondo le procedure previste dalla vostra azienda.
- Don’t waste your time and money on staffing.
- Esternalizza tutti i compiti di gestione del team HR.
- Ti aiuterà a espandere e aumentare il numero di dipendenti nel progetto.
- Personale qualificato con una vasta esperienza nel campo delle risorse umane lavorerà con voi.
Green Leaf ti fornirà professionisti per un supporto legale completo per l'apertura e la registrazione di entità legali in diverse giurisdizioni.
Assistenza legale nelle seguenti aree:
- Analysis of the Client’s goals and selection of the optimal organisational and legal form of a legal entity for doing business.
- Consulenza per fare affari sotto i regimi fiscali, giuridici ed economici speciali.
- Organizzazione, amministrazione e controllo dell'apertura di un'attività in qualsiasi giurisdizione straniera attraverso un'ampia rete di partner commerciali (studi legali internazionali e locali, uffici di registrazione e fornitori di servizi aziendali).
- Assistenza per ottenere una licenza a seconda dell'attività, del paese e della struttura utilizzata per condurre gli affari.
- Assistenza nella ricerca di avvocati d'affari nelle giurisdizioni in cui un'impresa ha o vuole avere la sua attività.
I fornitori di servizi di pagamento sono una parte essenziale dell'ecosistema dei pagamenti e per qualsiasi azienda che voglia fornire ai propri clienti un modo facile di pagare.
Per raggiungere i tuoi obiettivi aziendali e andare avanti, ti metteremo a disposizione degli esperti che ti aiuteranno a scegliere la banca che risolverà tutte le tue esigenze bancarie, considerando i requisiti aziendali.
Servizi forniti dal PSP:
- Elaborazione di più valute per facilitare i pagamenti transfrontalieri.
- Alti standard di sicurezza per i pagamenti PSP (conformità con lo standard PCI DSS) sicurezza dei dati finanziari dei clienti.
- Fornitura di report sulle transazioni, che permette di riconciliare le transazioni in modo efficace.
La sicurezza dei dati e la privacy sono parti integranti delle soluzioni fintech e giocano un ruolo chiave nell'ottenere la fiducia dei consumatori e guidare l'adozione del fintech.
Ti aiuteremo a trovare agenzie IT in outsourcing per eseguire le seguenti soluzioni:
- Soluzioni di auditing IT (verifica dei controlli appropriati e correttamente configurati, impedendo modifiche non autorizzate).
- Soluzioni di classificazione dei dati (assistenza alla sicurezza dei dati attraverso il miglioramento dei processi di gestione dei contenuti).
- Miglioramento e supporto del CRM.
- Sviluppo di moduli aggiuntivi per il sistema CRM.
- Supporto del server CRM, sua manutenzione e aumento dell'efficacia di utilizzo.
- Backup del server CRM e miglioramento del controllo della stabilità dei moduli e dei sistemi CRM.
- Supporto tecnico del sito web.
Green Leaf will provide clients with reliable marketing agencies to take the company to the next level. Marketing is closely related to sales since one of the main tasks of marketing is to increase the company’s sales. That is why you can take advantage of a range of consulting and sales services. As a result, you get a finished product: from idea to implementation and full support on an ongoing basis.
Servizi di marketing per migliorare il suo business:
- Sviluppo e implementazione di una strategia di marketing.
- Ricerca e analisi di marketing.
- Creazione di un logo, identità aziendale, marchio.
- Sito web e consapevolezza sociale del marchio.
- Social media marketing.
- Servizi di design.
- Servizi di copywriting.
Fornitura di servizi per la verifica e la valutazione indipendente del reporting, della contabilità delle attività di un'impresa o di un'organizzazione.
Assistenza nella ricerca di revisori per fornire i seguenti servizi:
- Revisione dei bilanci preparati secondo la giurisdizione della società.
- Identificazione delle carenze nel lavoro dei dipartimenti finanziari e contabili.
- Analisi dell'efficienza nell'uso delle risorse.
- Ottimizzazione dell'attività finanziaria dell'azienda.
Cerchiamo un assistente affidabile e un partner per le aziende che si occupi dei servizi di contabilità e reporting.
Aumenta la tua competitività implementando moderni sistemi di business intelligence, integrazione e gestione dei dati, intelligenza artificiale e analisi avanzata.
Puoi utilizzare le seguenti soluzioni per il tuo business:
- Costruzione di rapporti finanziari, implementazione di un sistema di BI nell'organizzazione.
- Analisi del personale (analisi degli indicatori di performance del dipartimento HR, dei singoli dipendenti, dei dipartimenti, implementazione di KPI).
- Analisi finanziaria (analisi P&L, flusso di cassa, bilancio, indicatori finanziari, allocazione delle entrate e delle uscite).
- Preparazione di rapporti contabili, fiscali e finanziari.
Gestione CRM
Noi ci occupiamo del lavoro con il tuo sistema CRM e ti aiutiamo a organizzare tutte le informazioni sui clienti, gestire le transazioni, raccogliere e analizzare i dati per aumentare la produttività del tuo business.
Sostenibilità
Procedure AML e KYC ottimizzate e personalizzate
Complessità
Gamma completa di servizi di due diligence e gestione del rischio
Consapevolezza
Profonda comprensione dei requisiti normativi e della conformità.
Strumenti KYC e KYT
Inserimento veloce
Rapida introduzione e attenzione al business del cliente
Gestione CRM
Conduzione competente del business nel tuo CRM
Manager dedicato
Fornitura di servizi di manager personale
Controlli Crypto
Conformità, valutazione del rischio, monitoraggio delle transazioni
FAQ
In cosa consiste il processo di onboarding?
Per fornire la migliore esperienza, abbiamo bisogno di chiarire con te tali informazioni:
- Nome legale e marchio dell'azienda
- Tipo di attività (IME, PSP, Crypto Exchange)
- Tipo di regolamento e giurisdizione
- Fornitore della piattaforma CRM
- Procedure AML e di conformità e descrizione del processo
- Strumenti software utilizzati per verificare i clienti e le transazioni
Il processo di onboarding richiede fino a 5 giorni lavorativi (nelle principali giurisdizioni dell'UE).
Cos'è la conformità e a cosa serve?
REQUISITI DI CONFORMITÀ:
- PCI-DSS Livello 1
- KYC
- Programmi AML
Cosa sono le politiche e le procedure AML?
Le politiche e le procedure antiriciclaggio sono i termini e le azioni che ogni azienda che lavora sul mercato dovrebbe eseguire per evitare che i suoi partner e le sue transazioni siano sospettati di riciclaggio di denaro.
Green Leaf è alla ricerca di professionisti altamente qualificati che eseguano la due diligence per prevenire e combattere la minaccia del riciclaggio di denaro. Il sistema elettronico implementato documenta e verifica l'identità dei clienti, traccia tutte le transazioni e mantiene registri dettagliati.
Gli specialisti selezionati da Green Leaf per i suoi clienti monitorano attentamente le attività e le transazioni sospette e su larga scala e segnalano prontamente queste attività alle aziende clienti. Il quadro giuridico internazionale prevede una protezione legale per i fornitori di tali informazioni per mantenere l'integrità dei sistemi di monitoraggio e la sicurezza degli affari.
Cos'è la Due Diligence?
La Due Diligence è uno studio completo delle attività dell'azienda, un controllo completo della sua condizione finanziaria e posizione sul mercato, l'identificazione e la valutazione dei suoi rischi.
La Due Diligence è un metodo efficace per identificare e ridurre i rischi per ottenere una protezione di alta qualità degli interessi delle parti nella transazione. Green Leaf troverà per voi degli specialisti che condurranno un'analisi approfondita della documentazione interna fiscale e dei rendiconti finanziari, tenendo conto dei requisiti di legge e della pratica corrente di applicazione della legge.
Gli esperti forniranno una metodologia pratica per lo svolgimento dei servizi di Due Diligence basata sulla conduzione di vari tipi di questa procedura.
Controlli KYC. Cosa sono e perché?
KYC (Know Your Client) - è un processo obbligatorio di verifica dell'identità richiesto per aprire o cambiare un conto.
Il KYC mira a proteggere le istituzioni finanziarie dall'uso illegale e fraudolento dei servizi che forniscono.
Il KYC aiuta a prevenire il crimine. Pertanto, è possibile richiedere i dettagli del cliente durante il processo di registrazione, anche prima di effettuare transazioni finanziarie.
PERCHÉ SERVE IL KYC:
- Per identificare e comprendere l'essenza delle attività della controparte.
- Per determinare la collaborazione con l'istituto finanziario e con quali strumenti.
- Al servizio di sicurezza - per determinare il grado di rischio di coinvolgimento del cliente in attività illegali.
- Per determinare il tipo e il numero di transazioni per un cliente specifico.
- Per tracciare le transazioni insolite del cliente.
Qualsiasi istituzione finanziaria autorizzata è tenuta a condurre la verifica KYC. È un elemento essenziale nella lotta contro il riciclaggio di denaro e altri crimini finanziari. Dopo la verifica, diventerà più facile tracciare le transazioni di denaro dei clienti e identificare le violazioni.
Pacchetti
Base
/ mese
- Controlli di conformità 500 + 10 € / controllo
- Controlli antiriciclaggio 500 + 10 / controllo
- Controlli KYC (5 posizioni) - 1000 + € 5 / controllo
Processo di onboarding - € 3500
PIÙ POPOLARE
Standard
/ mese
- Controlli di conformità 1000 + € 10 / controllo
- Controlli AML 1000 + € 10 / controllo
- Controlli KYC (7 posizioni) - 2000 + € 5 / controllo
- Due Diligence 10 + € 100 / controllo
- Controlli del rischio di transazione 1000 + € 3 / controllo
- Gestione account CRM
- Manager dedicato 1 +
- Analisi Blockchain 200 + € 5 / controllo
Processo di onboarding - € 4 500
Azienda
/ mese
- Controlli di conformità 2000 + € 5 / controllo
- Controlli antiriciclaggio 2000 + € 5 / controllo
- Controlli KYC (10 posizioni) - 3000 + € 5 / controllo
- Due Diligence 20 + € 100 / controllo
- Controlli del rischio di transazione 2000 + € 2 / controllo
- Gestione account CRM
- Manager dedicato 2 +
- Analisi Blockchain 500 + € 5 / controllo
Processo di onboarding - € 10, 000
Toolkit che usiamo
ULTIME NOTIZIE
World-Check è un database di persone politicamente esposte (PEP) e di individui e organizzazioni ad alto rischio utilizzato in tutto il mondo per aiutare a identificare e gestire il rischio finanziario, normativo e reputazionale.
Costruire una rete di affari
Lavoriamo con molte aziende nel settore FinTech. Amiamo quello che facciamo e cerchiamo di fare del nostro meglio per ottenere il maggior numero possibile di partner grandi, affidabili e sostenibili.
Stiamo costruendo non solo una rete di connessione, ma una famiglia commerciale di persone e progetti che vogliono crescere insieme e mantenere il settore puro e soddisfacente sia per i clienti che per i fornitori.
E capiamo chiaramente che una delle parti più difficili della costruzione del business nel FinTech (e non solo) è trovare partner fidati e affidabili per aiutarsi a crescere.
Dato che stai entrando nella nostra famiglia d'affari, saremo lieti di condividere con te non solo i nostri servizi, le nostre competenze e il nostro lavoro, ma anche le nostre connessioni.
Fai una prova, vedi come lavoriamo, vedi con chi possiamo connetterti, e siamo sicuri che sarai grato per la scelta che hai fatto.
CONTATTACI
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