Focus on growth,
we perfect the rest

Empowering your business journey: from KYC compliance
to growth strategies, we've got you covered

Non perdere tempo
a cercare specialisti.
Lo faremo noi per te!

Green Leaf è una filiera di collegamento tra il business del cliente e gli specialisti che troveranno la soluzione migliore per te!

Se la tua azienda vuole sviluppare e migliorare il suo business in determinate aree, troveremo i migliori specialisti che sono pronti a fornirti il servizio necessario.

SERVIZI

Esplora le soluzioni di business di Green Leaf

Comprehensive tools and services designed to streamline your Know Your Customer (KYC) processes and ensure adherence to regulatory compliance standards.

Advanced analytics and monitoring solutions that provide real-time transaction insights, enabling enhanced due diligence and fraud detection.

Expert guidance on selecting and integrating the most effective payment solutions tailored to your business needs, ensuring secure and efficient transaction processing.

Professional support for registering legal entities, simplifying the process of establishing a legal business presence in desired jurisdictions.

Strategic marketing solutions that elevate your brand, enhance customer engagement, and drive growth tailored to your specific market and business goals.

Comprehensive auditing services to evaluate financial statements, internal controls, and operational efficiencies, providing insights for informed decision-making.

Customised reporting frameworks and key performance indicator (KPI) structuring to accurately measure business performance and drive strategic improvements.

Full-spectrum human resources and outsourcing services, from talent acquisition to outsourced staff management, designed to optimise operational efficiency and resource allocation.

La ricerca di fornitori è un'attività che consiste nel cercare, confrontare e valutare diversi partner potenziali per selezionare i più adatti.

La ricerca di fornitori è un passo essenziale che ti permette di identificare i fornitori che offrono le migliori garanzie per la tua azienda (qualità, prezzo e scadenze).

Per selezionare i migliori fornitori, devi prima sapere esattamente cosa stai cercando e dove trovarli.

La ricerca dei fornitori può essere nazionale o internazionale.

Il sourcing permette di selezionare i fornitori ai prezzi più vantaggiosi.

Evitare la dipendenza da un fornitore.

Definizione di sourcing

Il sourcing è la pratica di localizzare e selezionare imprese o individui in base a criteri prestabiliti. Il sourcing viene effettuato negli affari in molte aree diverse e per diverse ragioni. Uno degli usi più comuni del sourcing è nella gestione della catena di approvvigionamento. Le aziende che possono trovare i fornitori più appropriati al costo più basso possono sviluppare un vantaggio competitivo.

  • Creare un'esperienza di sourcing strategico senza soluzione di continuità
  • Standardizzare i processi source-to-contract
  • Identificare nuove opportunità di risparmio
  • Risparmiare e ottimizzare i costi in tutte le categorie di spesa
  • Trovare fornitori migliori
  • Scoprire fornitori qualificati
  • Accelerare i propri cicli di sourcing
  • Creare gli accordi con il miglior valore
  • Risparmi sostenibili

Per saperne di più

Green Leaf ti fornirà professionisti esperti in prodotti software di conformità che automatizzano o semplificano i processi e le procedure aziendali per conformarsi ai requisiti industriali, legali, normativi e di sicurezza.

Le caratteristiche del software di conformità includono:

  • Tracciamento, monitoraggio, verifica dei processi aziendali per controllare la conformità con i requisiti legali, i requisiti di sicurezza, le politiche organizzative.
  • Copertura di una vasta gamma di processi aziendali e requisiti normativi, comprese le regole e gli standard di settore.
  • Gestione degli audit (pianificazione, esecuzione e monitoraggio degli audit).
  • Gestione del rischio (valutazione del rischio e della sicurezza).
  • Gestione degli incidenti (identificando potenziali violazioni della sicurezza, guasti del sistema e migliorando la sicurezza).
  • Rapporti di conformità (preparazione di rapporti dettagliati che confermano la conformità agli standard di sicurezza).

Troveremo per te uno specialista che capisce il software KYC che aiuta le aziende a rispettare i requisiti legali di Know Your Customer (KYC).

Le aziende devono affidarsi al software KYC per conoscere meglio i loro utenti. Questo è necessario per prevenire le frodi e le attività criminali, compreso il riciclaggio di denaro e l'aiuto al terrorismo.

Caratteristiche principali del software KYC:

  • Ottenere dati senza soluzione di continuità: Questo permette di saperne di più sugli utenti senza chiedere documenti ufficiali.
  • Verifica dei documenti: Il software determina se un documento è valido, falso o rubato.
  • Caratteristiche AML: Il software KYC viene spesso fornito con funzioni di verifica AML o antiriciclaggio.
  • Integrazione degli strumenti AML e KYC nel sistema CRM.
  • Consulenza e requisiti degli strumenti AML e KYC.

You can carry out a complex or partial transfer of HR functions to a specialised external company – an outsourcer.

Per risolvere qualsiasi problema, cercheremo un team di professionisti interessati a garantire il funzionamento più stabile della vostra azienda.

L'outsourcing dei processi HR e del reclutamento del personale comprende le seguenti aree:

  • Ricerca e selezione del personale (recruiting, executive search, headhunting).
  • Fornitura di dipendenti di qualità per agenti KYC fuori dal personale.
  • Redazione di offerte di lavoro in base alle competenze desiderate dal datore di lavoro.
  • Redazione di responsabilità di lavoro.
  • Pubblicazione di offerte di lavoro su diverse piattaforme a pagamento.
  • Ricerca di piattaforme/canali di reclutamento.
  • Professional analysis of candidates’ personal qualities.
  • Sviluppo del sistema KPI.
  • Sviluppo di sistemi di motivazione e retribuzione.
  • Sviluppo e implementazione di un efficace sistema di documentazione del personale.
  • Valutazione completa del personale.

Il nostro team troverà per voi degli specialisti per eseguire compiti di routine per i controlli KYC e AML, secondo le procedure previste dalla vostra azienda.

  • Don’t waste your time and money on staffing.
  • Esternalizza tutti i compiti di gestione del team HR.
  • Ti aiuterà a espandere e aumentare il numero di dipendenti nel progetto.
  • Personale qualificato con una vasta esperienza nel campo delle risorse umane lavorerà con voi.

Green Leaf ti fornirà professionisti per un supporto legale completo per l'apertura e la registrazione di entità legali in diverse giurisdizioni.

Assistenza legale nelle seguenti aree:

  • Analysis of the Client’s goals and selection of the optimal organisational and legal form of a legal entity for doing business.
  • Consulenza per fare affari sotto i regimi fiscali, giuridici ed economici speciali.
  • Organizzazione, amministrazione e controllo dell'apertura di un'attività in qualsiasi giurisdizione straniera attraverso un'ampia rete di partner commerciali (studi legali internazionali e locali, uffici di registrazione e fornitori di servizi aziendali).
  • Assistenza per ottenere una licenza a seconda dell'attività, del paese e della struttura utilizzata per condurre gli affari.
  • Assistenza nella ricerca di avvocati d'affari nelle giurisdizioni in cui un'impresa ha o vuole avere la sua attività.

I fornitori di servizi di pagamento sono una parte essenziale dell'ecosistema dei pagamenti e per qualsiasi azienda che voglia fornire ai propri clienti un modo facile di pagare.

Per raggiungere i tuoi obiettivi aziendali e andare avanti, ti metteremo a disposizione degli esperti che ti aiuteranno a scegliere la banca che risolverà tutte le tue esigenze bancarie, considerando i requisiti aziendali.

Servizi forniti dal PSP:

  • Elaborazione di più valute per facilitare i pagamenti transfrontalieri. 
  • Alti standard di sicurezza per i pagamenti PSP (conformità con lo standard PCI DSS) sicurezza dei dati finanziari dei clienti.
  • Fornitura di report sulle transazioni, che permette di riconciliare le transazioni in modo efficace.

La sicurezza dei dati e la privacy sono parti integranti delle soluzioni fintech e giocano un ruolo chiave nell'ottenere la fiducia dei consumatori e guidare l'adozione del fintech.

Ti aiuteremo a trovare agenzie IT in outsourcing per eseguire le seguenti soluzioni:

  • Soluzioni di auditing IT (verifica dei controlli appropriati e correttamente configurati, impedendo modifiche non autorizzate).
  • Soluzioni di classificazione dei dati (assistenza alla sicurezza dei dati attraverso il miglioramento dei processi di gestione dei contenuti).
  • Miglioramento e supporto del CRM.
  • Sviluppo di moduli aggiuntivi per il sistema CRM.
  • Supporto del server CRM, sua manutenzione e aumento dell'efficacia di utilizzo.
  • Backup del server CRM e miglioramento del controllo della stabilità dei moduli e dei sistemi CRM.
  • Supporto tecnico del sito web.

Green Leaf will provide clients with reliable marketing agencies to take the company to the next level. Marketing is closely related to sales since one of the main tasks of marketing is to increase the company’s sales. That is why you can take advantage of a range of consulting and sales services. As a result, you get a finished product: from idea to implementation and full support on an ongoing basis.

Servizi di marketing per migliorare il suo business:

  • Sviluppo e implementazione di una strategia di marketing.
  • Ricerca e analisi di marketing.
  • Creazione di un logo, identità aziendale, marchio.
  • Sito web e consapevolezza sociale del marchio.
  • Social media marketing.
  • Servizi di design.
  • Servizi di copywriting.

Fornitura di servizi per la verifica e la valutazione indipendente del reporting, della contabilità delle attività di un'impresa o di un'organizzazione.

Assistenza nella ricerca di revisori per fornire i seguenti servizi:

  • Revisione dei bilanci preparati secondo la giurisdizione della società.
  • Identificazione delle carenze nel lavoro dei dipartimenti finanziari e contabili.
  • Analisi dell'efficienza nell'uso delle risorse.
  • Ottimizzazione dell'attività finanziaria dell'azienda.

Cerchiamo un assistente affidabile e un partner per le aziende che si occupi dei servizi di contabilità e reporting.

Aumenta la tua competitività implementando moderni sistemi di business intelligence, integrazione e gestione dei dati, intelligenza artificiale e analisi avanzata.

Puoi utilizzare le seguenti soluzioni per il tuo business:

  • Costruzione di rapporti finanziari, implementazione di un sistema di BI nell'organizzazione.
  • Analisi del personale (analisi degli indicatori di performance del dipartimento HR, dei singoli dipendenti, dei dipartimenti, implementazione di KPI).
  • Analisi finanziaria (analisi P&L, flusso di cassa, bilancio, indicatori finanziari, allocazione delle entrate e delle uscite).
  • Preparazione di rapporti contabili, fiscali e finanziari.

Gestione CRM

Il sistema CRM permette alle aziende di gestire tutte le interazioni con i clienti esistenti e potenziali. Questo aiuta a ottimizzare i processi di lavoro e aumenta l'efficienza e la produttività del business.

Noi ci occupiamo del lavoro con il tuo sistema CRM e ti aiutiamo a organizzare tutte le informazioni sui clienti, gestire le transazioni, raccogliere e analizzare i dati per aumentare la produttività del tuo business.
Contattateci
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Sostenibilità

Procedure AML e KYC ottimizzate e personalizzate

Complessità

Gamma completa di servizi di due diligence e gestione del rischio

Consapevolezza

Profonda comprensione dei requisiti normativi e della conformità.

Strumenti KYC e KYT

Frame slider phone
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Inserimento veloce

Rapida introduzione e attenzione al business del cliente

Gestione CRM

Conduzione competente del business nel tuo CRM

Manager dedicato

Fornitura di servizi di manager personale

Controlli Crypto

Conformità, valutazione del rischio, monitoraggio delle transazioni

FAQ

In cosa consiste il processo di onboarding?

Per fornire la migliore esperienza, abbiamo bisogno di chiarire con te tali informazioni:

 

  • Nome legale e marchio dell'azienda
  • Tipo di attività (IME, PSP, Crypto Exchange)
  • Tipo di regolamento e giurisdizione
  • Fornitore della piattaforma CRM
  • Procedure AML e di conformità e descrizione del processo
  • Strumenti software utilizzati per verificare i clienti e le transazioni

Il processo di onboarding richiede fino a 5 giorni lavorativi (nelle principali giurisdizioni dell'UE).

Cos'è la conformità e a cosa serve?

La conformità è un insieme di requisiti che le organizzazioni con l'autorità di elaborare transazioni devono rispettare per la loro protezione e quella dei clienti. l diritto di elaborare transazioni del valore di milioni (o miliardi) di dollari deve essere accompagnato dalla responsabilità di assicurare che le aziende proteggano se stesse e coloro per conto dei quali elaborano i pagamenti da frodi e pratiche discutibili.

REQUISITI DI CONFORMITÀ:

  1. PCI-DSS Livello 1
  2. KYC
  3. Programmi AML

Cosa sono le politiche e le procedure AML?

Le politiche e le procedure antiriciclaggio sono i termini e le azioni che ogni azienda che lavora sul mercato dovrebbe eseguire per evitare che i suoi partner e le sue transazioni siano sospettati di riciclaggio di denaro.

 

Green Leaf è alla ricerca di professionisti altamente qualificati che eseguano la due diligence per prevenire e combattere la minaccia del riciclaggio di denaro. Il sistema elettronico implementato documenta e verifica l'identità dei clienti, traccia tutte le transazioni e mantiene registri dettagliati.

 

Gli specialisti selezionati da Green Leaf per i suoi clienti monitorano attentamente le attività e le transazioni sospette e su larga scala e segnalano prontamente queste attività alle aziende clienti. Il quadro giuridico internazionale prevede una protezione legale per i fornitori di tali informazioni per mantenere l'integrità dei sistemi di monitoraggio e la sicurezza degli affari.

Cos'è la Due Diligence?

La Due Diligence è uno studio completo delle attività dell'azienda, un controllo completo della sua condizione finanziaria e posizione sul mercato, l'identificazione e la valutazione dei suoi rischi.

 

La Due Diligence è un metodo efficace per identificare e ridurre i rischi per ottenere una protezione di alta qualità degli interessi delle parti nella transazione. Green Leaf troverà per voi degli specialisti che condurranno un'analisi approfondita della documentazione interna fiscale e dei rendiconti finanziari, tenendo conto dei requisiti di legge e della pratica corrente di applicazione della legge.

 

Gli esperti forniranno una metodologia pratica per lo svolgimento dei servizi di Due Diligence basata sulla conduzione di vari tipi di questa procedura.

Controlli KYC. Cosa sono e perché?

KYC (Know Your Client) - è un processo obbligatorio di verifica dell'identità richiesto per aprire o cambiare un conto.

Il KYC mira a proteggere le istituzioni finanziarie dall'uso illegale e fraudolento dei servizi che forniscono.

Il KYC aiuta a prevenire il crimine. Pertanto, è possibile richiedere i dettagli del cliente durante il processo di registrazione, anche prima di effettuare transazioni finanziarie.

PERCHÉ SERVE IL KYC:

  • Per identificare e comprendere l'essenza delle attività della controparte.
  • Per determinare la collaborazione con l'istituto finanziario e con quali strumenti.
  • Al servizio di sicurezza - per determinare il grado di rischio di coinvolgimento del cliente in attività illegali.
  • Per determinare il tipo e il numero di transazioni per un cliente specifico.
  • Per tracciare le transazioni insolite del cliente.

Qualsiasi istituzione finanziaria autorizzata è tenuta a condurre la verifica KYC. È un elemento essenziale nella lotta contro il riciclaggio di denaro e altri crimini finanziari. Dopo la verifica, diventerà più facile tracciare le transazioni di denaro dei clienti e identificare le violazioni.

Pacchetti

Base

10.000

/ mese

  • Controlli di conformità 500 + 10 € / controllo
  • Controlli antiriciclaggio 500 + 10 / controllo
  • Controlli KYC (5 posizioni) - 1000 + € 5 / controllo

Processo di onboarding - € 3500

PIÙ POPOLARE

Azienda

25.000

/ mese

  • Controlli di conformità 2000 + € 5 / controllo
  • Controlli antiriciclaggio 2000 + € 5 / controllo
  • Controlli KYC (10 posizioni) - 3000 + € 5 / controllo
  • Due Diligence 20 + € 100 / controllo
  • Controlli del rischio di transazione 2000 + € 2 / controllo
  • Gestione account CRM
  • Manager dedicato 2 +
  • Analisi Blockchain 500 + € 5 / controllo

Processo di onboarding - € 10, 000

Toolkit che usiamo

ULTIME NOTIZIE

World-Check è un database di persone politicamente esposte (PEP) e di individui e organizzazioni ad alto rischio utilizzato in tutto il mondo per aiutare a identificare e gestire il rischio finanziario, normativo e reputazionale.

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Costruire una rete di affari

Lavoriamo con molte aziende nel settore FinTech. Amiamo quello che facciamo e cerchiamo di fare del nostro meglio per ottenere il maggior numero possibile di partner grandi, affidabili e sostenibili.

Stiamo costruendo non solo una rete di connessione, ma una famiglia commerciale di persone e progetti che vogliono crescere insieme e mantenere il settore puro e soddisfacente sia per i clienti che per i fornitori.

E capiamo chiaramente che una delle parti più difficili della costruzione del business nel FinTech (e non solo) è trovare partner fidati e affidabili per aiutarsi a crescere.

Dato che stai entrando nella nostra famiglia d'affari, saremo lieti di condividere con te non solo i nostri servizi, le nostre competenze e il nostro lavoro, ma anche le nostre connessioni.

Fai una prova, vedi come lavoriamo, vedi con chi possiamo connetterti, e siamo sicuri che sarai grato per la scelta che hai fatto.

CONTATTACI
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    1 Kings Avenue, London, England, N21 3NA

    World-Check è un database di persone politicamente esposte (PEP) e di individui e organizzazioni ad alto rischio utilizzato in tutto il mondo per aiutare a identificare e gestire il rischio finanziario, normativo e reputazionale.

    La fonte di informazioni sui rischi affidabile e accurata al mondo utilizza un'intensa ricerca condotta da centinaia di analisti qualificati utilizzando fonti credibili di informazioni fornite alla tua azienda tramite partner e piattaforme. Utilizzato da forze dell'ordine, autorità di regolamentazione, banche e società a livello globale, regionale e locale, World-Check Risk Intelligence supporta i processi di conformità Know Your Customer e Rischio di terze parti, aiutandoti a soddisfare i tuoi obblighi normativi, prendere decisioni informate e aiutare a prevenire affari dall'essere inavvertitamente utilizzati per riciclare proventi di reato o associazione con pratiche commerciali corruttive.

    WorldCheck ti gioverà permettendoti di:
    • Capisci chi sono i tuoi clienti
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    • Evidenzia i casi che richiedono un ulteriore esame
    La copertura include:
    • Persone politicamente esposte (PEP), stretti collaboratori e familiari.
    • Enti statali e imprese a partecipazione statale.
    • Liste delle sanzioni globali.
    • Sanzioni narrative (informazioni sulla proprietà delle sanzioni).
    • Elenchi di regolamentazione e forze dell'ordine globali.
    • Media avversi.
    • Interesse economico iraniano (IEI).
    • UBO.
    • Titoli sanzionati.
    • Informazioni sulle navi.
    Ulteriori set di dati specifici disponibili includono:
    • Affari legati alla marijuana.
    • Set di sanzioni per lo screening dei pagamenti.
    • US SAM.
    Costruire la fiducia nelle blockchain

    Chainalysis fornisce dati, software, servizi e ricerca ad agenzie governative, borse, istituzioni finanziarie e compagnie assicurative e di sicurezza informatica in oltre 60 paesi. Questa piattaforma di dati fornisce strumenti di indagine, conformità e gestione del rischio per risolvere alcuni dei casi di criminalità informatica più importanti al mondo e aumentare in modo sicuro l'accesso dei consumatori alla criptovaluta.

    Software di conformità per monitorare le transazioni in tempo reale:
    • Dashboard intuitivo
    • Avvisi attuabili 
    • Aggiornamenti in tempo reale 
    • Gestione del caso
    • Visualizzazione del profilo utente
    • Dati a livello di trasferimento
    • Dati granulari tramite API
    • Parametri personalizzabili

    Prodotti di analisi della catena:

    Chainalysis Business Data fornisce un ulteriore livello di customer intelligence alle aziende di criptovalute, aiutandole a comprendere meglio i clienti, personalizzare le offerte di prodotti e identificare nuovi flussi di entrate.

    Chainalysis KYT (Know Your Transaction) combina l'intelligenza blockchain leader del settore, un'interfaccia facile da usare e un'API in tempo reale. Aiuta le organizzazioni a ridurre i flussi di lavoro manuali, rimanere conformi alle normative locali e globali e interagire in sicurezza con le tecnologie emergenti come la DeFi.

    Esplora il panorama delle criptovalute e valuta nuove opportunità. Chainalysis Kryptos fornisce metriche on-chain approfondite delle attività di criptovaluta basate sui dati blockchain più affidabili del settore.

    Chainalysis Market Intel sfrutta la trasparenza della blockchain per fornire dati del mondo reale e le informazioni uniche necessarie per condurre ricerche sulle criptovalute e prendere decisioni di investimento.

    Esplorare. Indagare. Agire. Reactor è il software di indagine che collega le transazioni di criptovaluta a entità del mondo reale. Esamina le attività criminali, come il movimento di fondi rubati e le attività legittime come prestiti flash e trasferimenti NFT.

    Potenzia le tue indagini

    Il team di servizi professionali di Chainalysis conduce analisi e indagini approfondite sulle criptovalute per fornire report personalizzati e risposte ai casi ai clienti di istituzioni finanziarie, aziende di criptovalute, agenzie governative e altri verticali.

    Il team ha l'esperienza e l'accesso ai dati per fornire analisi eccezionali a supporto di una serie di scenari di indagine, inclusi attacchi hacker, attacchi ransomware, complesse tecniche di riciclaggio di denaro e altro ancora.

    Un modo semplice e sicuro per far firmare i documenti

    HelloSign ti consente di richiedere elettronicamente e aggiungere firme legalmente vincolanti a qualsiasi documento, dai contratti di nuova assunzione ai prestiti, agli accordi di non divulgazione. HelloSign è disponibile in un'interfaccia Web intuitiva, un'API per gli sviluppatori o come componente aggiuntivo di Salesforce.

    • Ottieni documenti firmati velocemente

    Con HelloSign, i contratti vengono firmati fino all'80% più velocemente rispetto ai tradizionali contratti cartacei.

    • Tassi di completamento migliorati

    I promemoria integrati e le opzioni avanzate per i firmatari migliorano notevolmente i tassi di completamento dei documenti.

    • Richieste di firme personalizzate

    Aggiungi facilmente il logo della tua azienda, lo slogan e i messaggi personalizzati per rimanere in linea con i nostri piani aziendali.

    Modelli

    I documenti che invii frequentemente possono essere salvati come modelli riutilizzabili. I modelli sono eccellenti per accelerare il processo di firma e semplificare l'immissione dei dati.

    Pista di controllo

    Un audit trail non modificabile viene apposto su ogni richiesta di firma per garantire che ogni azione sia accuratamente tracciata e contrassegnata dall'ora. Fornisce una prova di accesso, revisione e firma del documento.

    Gestione della squadra

    Gli amministratori dell'account hanno il potere di gestire le autorizzazioni dei documenti e configurare le impostazioni del team da una dashboard centralizzata, mantenendo tutto più organizzato e sicuro.

    Prodotti:

    Un solido set di funzionalità di firma elettronica utilizzate da milioni di clienti in tutto il mondo. Ottieni i tuoi accordi firmati in modo rapido e sicuro, con le funzionalità che desideri.

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    Integra le firme elettroniche nella tua applicazione in pochi giorni, non mesi. 

    • Implementazione veloce e affidabile
    • La configurabilità è standard
    • Raccogli le firme elettroniche in modo sicuro

    Elimina il PDF con i moduli ottimizzati per i dispositivi mobili.

    HelloWorks ti consente di trasformare i PDF in moduli ottimizzati per dispositivi mobili e di triplicare i tassi di completamento.

    HelloWorks è una soluzione di firma elettronica progettata per dispositivi mobili.

    • Migliora i tassi di completamento

    Trasforma i PDF ingombranti in un'esperienza semplice e guidata: niente pizzicare, niente zoom, niente mal di testa.

    • Accesso immediato ai dati

    Scarica facilmente i dati dei moduli in blocco in un CSV o utilizza la nostra API per importarli direttamente nel tuo sistema preferito per l'archiviazione e l'analisi.

    • Sicuro e protetto

    Le nostre firme elettroniche sono conformi a SOCII e GDPR e sono dotate di audit trail ammissibili dal tribunale.

    Invia fax senza l'apparecchio fax.

    Invia e ricevi fax online

    I fax in arrivo vengono inviati direttamente alla posta in arrivo del destinatario ei fax in uscita vengono inviati online, il tutto dal tuo computer. Nessun fax necessario! 

    Conserva il tuo numero di fax

    I tuoi clienti possono comunque inviare fax allo stesso numero come hanno sempre fatto. Puoi trasferirci il tuo numero e iniziare a ricevere fax elettronicamente senza tempi di inattività o rischio di perdita dei fax. Questo servizio è disponibile negli Stati Uniti e in Canada.

    • Riservato e sicuro

    Senza carta non ci sono informazioni sensibili lasciate allo scoperto. Tutte le trasmissioni sono crittografate per la tua sicurezza.

    • Personalizzabile

    Configura tutte le linee fax e gli utenti necessari e instrada i fax in entrata come preferisci. In pochi minuti, tutti nella tua organizzazione possono inviare e ricevere fax.

    • Senza carta

    Quando ricevi un fax, te lo inviamo come PDF. Per inviare un fax, caricare il file, inserire il numero di fax e fare clic su Invia. Questo è tutto. Non c'è carta coinvolta.

    • Accesso da qualsiasi luogo

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    Dow Jones fornisce alle aziende, ai governi e alle istituzioni finanziarie servizi giornalistici pluripremiati, archiviazione e indicizzazione approfondite dei contenuti, set di dati affidabili e strumenti informativi flessibili. Che tu voglia scoprire vantaggi di mercato, integrare i dati nel flusso di lavoro o gestire il rischio, Dow Jones ha un portafoglio di soluzioni per soddisfare le tue esigenze di informazioni.

    In Dow Jones, considera che dati di alta qualità e ben mantenuti sono la linfa vitale di motori di screening efficaci e che la giusta combinazione di informazioni e tecnologia può fornire un programma di conformità efficiente che non taglia gli angoli.

    Basata sull'eredità delle redazioni più affidabili del mondo, tra cui il Wall Street Journal, la divisione Dow Jones Risk & Compliance combina l'esperienza di un team multilingue di 450 ricercatori e analisti con strumenti di automazione e intelligenza artificiale leader del settore.

    Dow Jones fornisce informazioni e applicazioni affidabili e fruibili esplicitamente sviluppate per i requisiti di conformità e i flussi di lavoro relativi all'antiriciclaggio e al finanziamento del terrorismo, alle sanzioni, alla lotta alla corruzione e alla conformità del commercio internazionale.

    Soluzioni di rischio e conformità

    Conformità alla criminalità finanziaria

    Conduci una due diligence completa sui tuoi clienti e sulle parti collegate come parte di un solido programma Know Your Customer (KYC), con strumenti per:

    Due diligence del cliente e due diligence rafforzata
    • Proprietà effettiva
    • Persone politicamente esposte (PEP)
    • Sanzioni
    • Copertura mediatica avversa
    • Fonte di ricchezza
    • Liste di specialisti
    • Ricerca investigativa personalizzata
    Monitoraggio continuo dei clienti
    • Persone politicamente esposte (PEP)
    • Sanzioni
    • Copertura mediatica avversa
    • Ricerca investigativa guidata dagli eventi

    Gestione del rischio di terze parti

    Verifica l'integrità della tua catena di fornitura e dei tuoi partner commerciali valutando i rischi, come concussione, corruzione e rapporti con parti sanzionate. Esplora le soluzioni per:

    Onboarding end-to-end di terze parti e monitoraggio continuo

    Controlli di integrità e due diligence:

    • Proprietà effettiva
    • Persone politicamente esposte (PEP)
    • Sanzioni
    • Copertura mediatica avversa
    • Altri fattori ad alto rischio

    Conformità alle sanzioni

    Anche se i regimi internazionali e nazionali cambiano rapidamente, tieni il passo con gli sviluppi e i requisiti delle sanzioni. Dow Jones fornisce soluzioni tempestive e consolidate di screening delle sanzioni per:

    • Screening in batch automatizzato una tantum e continuo rispetto agli elenchi di sanzioni globali
    • Liste filtrabili e watchlist specializzate per screening personalizzati
    • Parametri flessibili per consentire una gestione efficace dei risultati dello screening e degli avvisi

    Conformità commerciale

    Sempre più spesso, i criminali utilizzano il commercio internazionale per spostare fondi e beni illeciti attraverso giurisdizioni e scambiare beni con parti sanzionate. Identifica le bandiere rosse con strumenti per:

    • Completare la due diligence specifica della transazione
    • Screen per controparti, località e navi sanzionate
    • Completare i controlli delle merci a duplice uso
    • Tieni traccia dei movimenti di merci e navi in tempo reale

    Stripe Radar fornisce protezione dalle frodi in tempo reale e non richiede tempi di sviluppo aggiuntivi. I professionisti della frode possono aggiungere Radar for Fraud Teams per personalizzare la protezione e ottenere informazioni più approfondite.

    Usa ML che funziona.

    Radar aiuta a rilevare e bloccare le frodi per qualsiasi tipo di azienda utilizzando l'apprendimento automatico che si allena sui dati di milioni di aziende globali. È integrato in Stripe e non richiede alcuna configurazione aggiuntiva per iniziare.

    Smetti di bloccare i clienti legittimi.

    I vecchi metodi di lotta alle frodi non sono mai stati progettati per le moderne attività Internet e possono portare a tassi di accettazione inferiori e perdite di entrate. Radar può aiutarti a distinguere i truffatori dai clienti e ad applicare Dynamic 3D Secure ai pagamenti ad alto rischio.

    Ottieni una protezione che si adatta a te.

    L'infrastruttura di machine learning consente di riqualificare i modelli, compresi quelli personalizzati per la tua azienda, ogni giorno. Gli algoritmi di Radar si adattano rapidamente ai mutevoli modelli di frode e alla tua attività unica.

    Protezione dalle frodi più intelligente con l'apprendimento automatico

    Sistemi efficaci dovrebbero identificare le frodi senza bloccare i pagamenti legittimi. Leggi un'introduzione su come l'apprendimento automatico può produrre modelli di frode predittiva da grandi set di dati.

    Autenticazione senza attrito con 3d secure

    Un'ulteriore autenticazione può aiutare a separare i clienti dai truffatori. Si prega di leggere la guida su come la nuova versione di 3D Secure può ridurre le frodi senza compromettere l'esperienza dell'utente.

    Addestrato con centinaia di miliardi di punti dati.

    Stripe elabora pagamenti da 195 paesi per ogni settore, dimensione aziendale e modello di business. Anche se una carta è nuova per la tua attività, c'è una probabilità dell'89% che sia già stata vista sulla rete Stripe.

    La forza nei numeri.

    Imparando da milioni di aziende globali che elaborano miliardi di pagamenti ogni anno, Radar può assegnare punteggi di rischio a ogni pagamento e bloccare automaticamente molti pagamenti ad alto rischio.

    Migliori risultati di machine learning con dati su scala Stripe.

    Il radar esegue la scansione di ogni pagamento utilizzando migliaia di segnali provenienti dalla rete Stripe per rilevare e prevenire le frodi, anche prima che colpiscano la tua attività.

    Migliore precisione rispetto agli strumenti di terze parti.

    Il radar acquisisce i dati da ogni livello dello stack finanziario e integra i dati dai flussi di pagamento, dati avanzati sui pagamenti e informazioni dalle reti di carte e dalle banche per valutare il rischio di frode.

    Dati da partner finanziari.

    Le partnership di Stripe con Visa, Mastercard, American Express e le principali banche consentono di utilizzare dati come TC40, rapporti SAFE e notifiche anticipate di controversie per aiutare a identificare addebiti fraudolenti prima che vengano contestati.

    Dati dai pagamenti.

    Radar è completamente integrato con il resto di Stripe, quindi i sistemi possono utilizzare istantaneamente informazioni di pagamento avanzate come dettagli sui clienti, indirizzi di spedizione e fatturazione e altre proprietà per migliorare le prestazioni di machine learning.

    Dati dai flussi di cassa.

    Gli strumenti di pagamento di Stripe incorporano automaticamente determinati modelli di acquirente dal tuo sito Web e dall'app mobile per rilevare pagamenti anomali. Il radar utilizza questi segnali per mappare un percorso completo del cliente che è altamente predittivo di frode.

    Segnali sofisticati progettati per l'impatto.

    Radar è progettato per le aziende Internet globali che devono affrontare minacce di frode in evoluzione. Modifica costantemente gli algoritmi, verifica quali attributi sono più rilevanti e genera segnali composti per aiutare a identificare e bloccare con precisione le frodi.

    Impronte digitali del dispositivo.

    Collega più segnali in un unico profilo di dispositivo.

    Istantanee storiche.

    Individua i modelli ricorrenti negli anni di dati storici.

    Rilevamento proxy.

    Identificare lo spoofing IP e l'utilizzo del proxy.

    Migliaia di più.

    Radar valuta ogni transazione combinando più segnali per aiutare a determinare se un pagamento è fraudolento.

    Radar per squadre antifrode.

    Strumenti potenti per supportare i professionisti della lotta alle frodi.

    Recensioni personalizzate ottimizzate.

    Visualizza i dati più rilevanti per revisioni manuali più efficienti e accurate.

    Intuizioni solide.

    Visualizza analisi dettagliate sulle prestazioni delle frodi e sui tassi di contestazione.

    Regole personalizzate.

    Imposta regole precise per contrassegnare, bloccare o applicare dinamicamente 3D Secure a determinate transazioni.

    Blocca e consenti elenchi.

    Sincronizza gli elenchi esistenti di utenti fidati o bloccati.

    Prezzi semplici e trasparenti.
    Apprendimento automatico del radar.

    La protezione dalle frodi è alimentata da miliardi di punti dati sulla rete Stripe. La logica SCA di Stripe è integrata e aiuta a massimizzare le esenzioni e

    Verifica dell'identità completa e piattaforma KYC

    I requisiti KYC sono unici per ogni azienda. Gli strumenti di Verif personalizzano il flusso di verifica per l'azienda, ottimizzando i controlli di identità, le aree geografiche supportate ei documenti necessari per mantenere l'azienda conforme e sicura, il tutto combattendo le frodi e bloccando i malintenzionati. Quindi distribuire con un'unica integrazione.

    L'esperienza utente all'avanguardia di Verriff semplifica l'onboarding, fornendo agli utenti un feedback in tempo reale per essere verificati al primo tentativo senza sacrificare la prevenzione delle frodi di identità.

    Il software di verifica dell'identità basato sull'intelligenza artificiale di Verriff negli SDK Web, iOS e Android include:

    • Feedback dell'utente finale in tempo reale
    • Scansione di codici a barre
    • Sicurezza NFC
    • Analisi del dispositivo e della rete
    • Manomissione di documenti e rilevamento di frodi sintetiche
    • Analisi biometrica e rilevamento di frodi sintetiche
    • Analisi biometrica e autenticazione

    Distribuisci la soluzione AML e KYC completa di Verriff per controlli PEP e sanzioni, screening dei media avversi e monitoraggio continuo oltre a una rigorosa verifica dei documenti. Verif si connette a migliaia di database e watchlist aggiornati in tempo reale.

    Usa i volti per l'autenticazione e la verifica

    Indipendentemente dal fatto che un utente stia tentando di accedere, recuperare l'accesso all'account o effettuare una transazione significativa, sfrutta la tecnologia biometrica facciale per la gestione dell'accesso all'identità e l'autenticazione per proteggere gli account utente.

    Crea fiducia online combattendo le frodi di identità

    I cattivi attori e i truffatori si adattano a un ritmo esponenziale. Ciò che li ferma oggi potrebbe non fermarli domani. Verif e il suo eccezionale team antifrode lavorano 24 ore su 24 per stare al passo con i truffatori. Continuiamo a investire nell'innovazione per disporre di una tecnologia leader di prevenzione delle frodi di identità.

    • Ferma i cattivi attori conosciuti.

    Act on collected behavioural information to flag or block individuals with device and network fingerprinting.

    • Segnala tentativi ripetuti.

    La tecnologia Velocity Abuse identifica i tentativi ricorrenti di verificare l'identità e creare nuovi account, indipendentemente dal fatto che persone diverse con lo stesso dispositivo e rete o la stessa persona con ID falsi.

    • Analizza i modelli di frode.

    Con una combinazione di apprendimento automatico e Fraud Team di Verriff, scopri le frodi e i recidivi rilevando schemi e comportamenti simili per stare al passo con attacchi di frode coordinati.

    Su misura per il tuo settore

    La verifica dell'identità è un requisito per le aziende in una vasta gamma di settori. Verif offre conformità, prevenzione delle frodi e scalabilità globale dal momento dell'integrazione. Scegli il tuo settore per saperne di più.

    • Mobilità

    Mantieni i tuoi clienti in movimento con la verifica della patente di guida semplice e veloce.

    • Servizi finanziari

    Ti aiuta a cambiare il volto della finanza e a mantenere i clienti al sicuro.

    • Cripto

    La trasparenza è fondamentale per un mercato emergente e Veriff può offrirlo.

    Maximise identity verification efficiency.

    Au10tix offers cutting-edge automated identity verification and KYC processes driven by advanced machine learning algorithms. This solution is designed to streamline your verification procedures without sacrificing accuracy.

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    Enhance fraud prevention effortlessly.

    AcuityTec delivers comprehensive risk management and fraud prevention solutions tailored to the needs of modern businesses. From identity verification to IP geolocation, AcuityTec equips you with the tools to safeguard your operations easily.

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