Focus on growth,
we perfect the rest

Empowering your business journey: from KYC compliance
to growth strategies, we've got you covered

Verschwenden Sie keine Zeit
mit der Suche nach Spezialisten.
Wir machen das für Sie!

Green Leaf ist ein Bindeglied zwischen dem Unternehmen des Kunden und den Spezialisten, die die beste Lösung für Sie finden!

Wenn Ihr Unternehmen sein Geschäft in bestimmten Bereichen ausbauen und verbessern möchte, finden wir für Sie die besten Spezialisten, die bereit sind, Ihnen den nötigen Service zu bieten.

DIENSTLEISTUNGEN

Entdecken Sie die Business-Lösungen von Green Leaf

Comprehensive tools and services designed to streamline your Know Your Customer (KYC) processes and ensure adherence to regulatory compliance standards.

Advanced analytics and monitoring solutions that provide real-time transaction insights, enabling enhanced due diligence and fraud detection.

Expert guidance on selecting and integrating the most effective payment solutions tailored to your business needs, ensuring secure and efficient transaction processing.

Professional support for registering legal entities, simplifying the process of establishing a legal business presence in desired jurisdictions.

Strategic marketing solutions that elevate your brand, enhance customer engagement, and drive growth tailored to your specific market and business goals.

Comprehensive auditing services to evaluate financial statements, internal controls, and operational efficiencies, providing insights for informed decision-making.

Customised reporting frameworks and key performance indicator (KPI) structuring to accurately measure business performance and drive strategic improvements.

Full-spectrum human resources and outsourcing services, from talent acquisition to outsourced staff management, designed to optimise operational efficiency and resource allocation.

Das Sourcing von Lieferanten ist eine Tätigkeit, die darin besteht, mehrere potenzielle Partner zu suchen, zu vergleichen und zu bewerten, um die am besten geeigneten auszuwählen.

Das Sourcing ist ein wesentlicher Schritt, der es Ihnen ermöglicht, Lieferanten zu identifizieren, die die besten Garantien für Ihr Unternehmen bieten (Qualität, Preis und Fristen).

Um die besten Anbieter auszuwählen, müssen Sie zunächst genau wissen, wonach Sie suchen und wo Sie diese finden können.

Das Sourcing von Lieferanten kann im In- oder Ausland erfolgen.

Sourcing ermöglicht die Auswahl von Lieferanten mit den günstigsten Preisen.

Vermeiden Sie die Abhängigkeit von einem Lieferanten.

Definition von Sourcing

Sourcing ist das Auffinden und Auswählen von Unternehmen oder Personen auf der Grundlage bestimmter Kriterien. Das Sourcing wird in der Wirtschaft in vielen verschiedenen Bereichen und aus unterschiedlichen Gründen durchgeführt. Eine der häufigsten Anwendungen von der Sourcing ist das Lieferkettenmanagement. Unternehmen, die die am besten geeigneten Lieferanten zu den niedrigsten Kosten finden, können sich einen Wettbewerbsvorteil verschaffen.

  • Schaffen Sie ein nahtloses strategisches Sourcingerlebnis
  • Standardisieren Sie die Prozesse von dem Sourcing bis zum Vertragsabschluss
  • Identifizieren Sie neue Einsparmöglichkeiten
  • Kosteneinsparungen und Optimierungen in allen Ausgabenkategorien
  • Finden Sie bessere Lieferanten
  • Entdecken Sie qualifizierte Lieferanten
  • Beschleunigen Sie Ihre Sourcingzyklen
  • Erstellen Sie Best-Value-Vereinbarungen
  • Nachhaltige Einsparungen

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Green Leaf stellt Ihnen Fachleute zur Verfügung, die sich mit Softwareprodukten für die Einhaltung von Vorschriften auskennen, die Geschäftsprozesse und -verfahren automatisieren oder vereinfachen, um die Anforderungen der Branche, des Gesetzgebers, der Behörden und der Sicherheit zu erfüllen.

Die Funktionen der Compliance-Software umfassen:

  • Verfolgen, Überwachen, Prüfen von Geschäftsprozessen, um die Einhaltung von gesetzlichen Vorschriften, Sicherheitsanforderungen und Unternehmensrichtlinien zu kontrollieren.
  • Abdeckung eines breiten Spektrums von Geschäftsprozessen und gesetzlichen Anforderungen, einschließlich Branchenregeln und -standards.
  • Auditmanagement (Planung, Durchführung und Nachverfolgung von Audits).
  • Risikomanagement (Risiko- und Sicherheitsbewertung).
  • Zwischenfall-Management (Identifizierung potenzieller Sicherheitsverletzungen, Systemausfälle und Verbesserung der Sicherheit).
  • Compliance-Berichterstattung (Erstellung detaillierter Berichte, die die Einhaltung von Sicherheitsstandards bestätigen).

Wir finden für Sie einen Spezialisten, der sich mit der KYC-Software auskennt, die Unternehmen dabei hilft, die gesetzlichen Anforderungen an Know Your Customer (KYC) zu erfüllen.

Unternehmen müssen sich auf KYC-Software verlassen, um mehr über ihre Nutzer zu erfahren. Dies ist notwendig, um Betrug und kriminelle Aktivitäten, einschließlich Geldwäsche und Unterstützung des Terrorismus, zu verhindern.

Hauptmerkmale der KYC-Software:

  • Daten nahtlos abrufen: So können Sie mehr über die Benutzer erfahren, ohne nach offiziellen Dokumenten zu fragen.
  • Überprüfung der Dokumente: Die Software stellt fest, ob eine ID gültig, gefälscht oder gestohlen ist.
  • AML-Merkmale: KYC-Software wird oft mit AML-Verifizierung oder Funktionen zur Bekämpfung von Geldwäsche geliefert.
  • Integration von AML- und KYC-Tools in das CRM-System.
  • Beratung zu AML- und KYC-Tools und Anforderungen.

You can carry out a complex or partial transfer of HR functions to a specialised external company – an outsourcer.

Um jedes Problem zu lösen, suchen wir ein Team von Fachleuten, die daran interessiert sind, einen möglichst stabilen Betrieb Ihres Unternehmens zu gewährleisten.

Das Outsourcing von HR-Prozessen und der Personalbeschaffung umfasst die folgenden Bereiche:

  • Suche und Auswahl von Personal (Rekrutierung, Executive Search, Headhunting).
  • Bereitstellung von Qualitätsmitarbeitern für die KYC-Agenten.
  • Ausarbeitung von Stellenangeboten nach den gewünschten Fähigkeiten des Arbeitgebers.
  • Verantwortlichkeiten als Zeichner.
  • Veröffentlichung von Stellenangeboten auf verschiedenen kostenpflichtigen Plattformen.
  • Eine Suche nach Rekrutierungsplattformen/Kanälen.
  • Professional analysis of candidates’ personal qualities.
  • Entwicklung des KPI-Systems.
  • Entwicklung von Systemen zur Motivation und Vergütung.
  • Entwicklung und Implementierung eines effektiven Personaldokumentationssystems.
  • Umfassende Bewertung des Personals.

Unser Team findet für Sie Spezialisten, die Routineaufgaben für KYC- und AML-Prüfungen gemäß den von Ihrem Unternehmen vorgesehenen Verfahren durchführen.

  • Don’t waste your time and money on staffing.
  • Lagern Sie alle Aufgaben des HR-Teammanagements aus.
  • Es wird Ihnen helfen, zu expandieren und die Anzahl der Mitarbeiter im Projekt zu erhöhen.
  • Qualifiziertes Personal mit umfassender Erfahrung im HR-Bereich wird mit Ihnen zusammenarbeiten.

Green Leaf stellt Ihnen Fachleute für umfassende rechtliche Unterstützung bei der Eröffnung und Registrierung von juristischen Personen in verschiedenen Rechtsordnungen zur Seite.

Rechtsbeistand in den folgenden Bereichen:

  • Analysis of the Client’s goals and selection of the optimal organisational and legal form of a legal entity for doing business.
  • Beratung bei der Ausübung von Geschäften im Rahmen der besonderen steuerlichen, rechtlichen und wirtschaftlichen Regelungen.
  • Die Organisation, Verwaltung und Kontrolle der Eröffnung eines Unternehmens in einer beliebigen ausländischen Jurisdiktion durch ein breites Netzwerk von Geschäftspartnern (internationale und lokale Anwaltskanzleien, Registrierstellen und Unternehmensdienstleister).
  • Unterstützung bei der Erlangung einer Lizenz je nach Tätigkeit, Land und Struktur der Geschäftstätigkeit.
  • Unterstützung bei der Suche nach Wirtschaftsanwälten in Ländern, in denen ein Unternehmen tätig ist oder tätig werden möchte.

Zahlungsdienstleister sind ein wesentlicher Bestandteil des Zahlungsökosystems und für jedes Unternehmen, das seinen Kunden eine einfache Möglichkeit zur Bezahlung bieten möchte.

Um Ihre Geschäftsziele zu erreichen und voranzukommen, stellen wir Ihnen Experten zur Seite, die Ihnen bei der Auswahl der Bank helfen, die alle Ihre Bankbedürfnisse unter Berücksichtigung der geschäftlichen Anforderungen erfüllt.

Vom PSP angebotene Dienstleistungen:

  • Verarbeiten Sie mehrere Währungen, um grenzüberschreitende Zahlungen zu erleichtern. 
  • Hohe Sicherheitsstandards für PSP-Zahlungen (Einhaltung des PCI DSS-Standards) Sicherheit der Finanzdaten von Kunden.
  • Bereitstellung von Berichten über Transaktionen, die einen effektiven Abgleich der Transaktionen ermöglichen.

Datensicherheit und Datenschutz sind integrale Bestandteile von Fintech-Lösungen und spielen eine Schlüsselrolle, um das Vertrauen der Verbraucher zu gewinnen und die Akzeptanz von Fintech zu fördern.

Wir helfen Ihnen bei der Suche nach IT-Outsourcing-Agenturen, die folgende Lösungen anbieten:

  • IT-Prüflösungen (Überprüfung, ob angemessene und richtig konfigurierte Kontrollen vorhanden sind, die unbefugte Änderungen verhindern).
  • Lösungen zur Datenklassifizierung (Unterstützung bei der Datensicherheit durch Verbesserung der Content-Management-Prozesse).
  • CRM-Verbesserung und Support.
  • Entwicklung von zusätzlichen Modulen für das CRM-System.
  • Unterstützen Sie den CRM-Server, seine Wartung und die Steigerung der Effektivität der Nutzung.
  • CRM-Server-Backups und Verbesserung der Stabilitätskontrolle von CRM-Modulen und -Systemen.
  • Technischer Support für die Website.

Green Leaf will provide clients with reliable marketing agencies to take the company to the next level. Marketing is closely related to sales since one of the main tasks of marketing is to increase the company’s sales. That is why you can take advantage of a range of consulting and sales services. As a result, you get a finished product: from idea to implementation and full support on an ongoing basis.

Marketing-Dienstleistungen zur Verbesserung Ihres Unternehmens:

  • Entwicklung und Umsetzung einer Marketingstrategie.
  • Marketingforschung und -analyse.
  • Erstellung eines Logos, einer Corporate Identity, einer Marke.
  • Website und soziale Bekanntheit der Marke.
  • Social-Media-Marketing.
  • Design Dienstleistungen.
  • Copywriting-Dienste.

Erbringung von Dienstleistungen zur unabhängigen Überprüfung und Bewertung der Berichterstattung, Buchführung über die Aktivitäten eines Unternehmens oder einer Organisation.

Unterstützung bei der Suche nach Wirtschaftsprüfern, die die folgenden Dienstleistungen erbringen:

  • Prüfung von Jahresabschlüssen, die gemäß der Rechtsprechung des Unternehmens erstellt wurden.
  • Identifizierung von Mängeln in der Arbeit der Finanz- und Buchhaltungsabteilungen.
  • Analyse der Effizienz der Ressourcennutzung.
  • Optimierung der finanziellen Aktivitäten des Unternehmens.

Wir sind auf der Suche nach einem zuverlässigen Assistenten und Partner für Unternehmen, der sich um die Buchhaltung und das Berichtswesen kümmert.

Steigern Sie Ihre Wettbewerbsfähigkeit, indem Sie moderne Business Intelligence-Systeme, Datenintegration und -management, künstliche Intelligenz und fortschrittliche Analysen implementieren.

Sie können die folgenden Lösungen für Ihr Unternehmen nutzen:

  • Erstellung von Finanzberichten, Implementierung eines BI-Systems in der Organisation.
  • Personalanalyse (Analyse der Leistungsindikatoren der Personalabteilung, einzelner Mitarbeiter, Abteilungen, Implementierung von KPIs).
  • Finanzanalyse (GuV-Analyse, Cashflow, Bilanz, Finanzkennzahlen, Zuordnung von Einnahmen und Ausgaben).
  • Erstellung von Buchhaltungs-, Steuer- und Finanzberichten.

CRM-Verwaltung

Das CRM-System ermöglicht es Unternehmen, alle Interaktionen mit bestehenden und potenziellen Kunden zu verwalten. Dies hilft bei der Optimierung von Arbeitsabläufen und steigert die Effizienz und Produktivität des Unternehmens.

Wir übernehmen die Arbeit mit Ihrem CRM-System und helfen Ihnen, alle Informationen über Kunden zu organisieren, Transaktionen zu verwalten, Daten zu sammeln und zu analysieren, um die Produktivität Ihres Unternehmens zu steigern.
Kontakt
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Nachhaltigkeit

Optimierte und angepasste AML- und KYC-Verfahren

Komplexität

Umfassendes Angebot an Due-Diligence- und Risikomanagement-Dienstleistungen

Aufmerksamkeit

Tiefes Verständnis der gesetzlichen Anforderungen und der Einhaltung von Vorschriften.

KYC und KYT Werkzeuge

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Schnelles Onboarding

Schnelle Einführung und Konzentration auf das Geschäft des Kunden

CRM-Verwaltung

Kompetentes Geschäftsgebaren in Ihrem CRM

Engagierter Manager

Bereitstellung von Dienstleistungen eines persönlichen Managers

Krypto-Checks

Compliance, Risikobewertung, Transaktionsüberwachung

FAQ

Wie läuft der Onboarding-Prozess ab?

Um Ihnen das beste Erlebnis zu bieten, müssen wir diese Informationen mit Ihnen klären:

 

  • Rechtsform und Markenname des Unternehmens
  • Art Ihres Geschäfts (EWI, PSP, Kryptobörse)
  • Art der Regulierung und Gerichtsbarkeit
  • CRM-Plattformanbieter
  • AML- und Compliance-Verfahren und Prozessbeschreibung
  • Software-Tools, die zur Überprüfung von Kunden und Transaktionen verwendet werden

Der Onboarding-Prozess dauert bis zu 5 Geschäftstage (in den wichtigsten EU-Rechtsordnungen).

Was ist Compliance, und wozu dient sie?

Сompliance ist eine Gruppierung von Anforderungen, die Organisationen mit der Befugnis zur Verarbeitung von Transaktionen zu ihrem Schutz und zum Schutz ihrer Kunden einhalten müssen. Das Recht, Transaktionen im Wert von Millionen (oder Milliarden) von Dollar zu verarbeiten, muss mit der Verantwortung einhergehen, dass die Unternehmen sich selbst und diejenigen, in deren Namen sie Zahlungen verarbeiten, vor Betrug und fragwürdigen Praktiken schützen.

COMPLIANCE-ANFORDERUNGEN:

  1. PCI-DSS Stufe 1
  2. KYC
  3. AML-Programme

Was sind AML-Richtlinien und -Verfahren?

Die Richtlinien und Verfahren zur Bekämpfung der Geldwäsche sind die Bedingungen und Maßnahmen, die jedes auf dem Markt tätige Unternehmen durchführen sollte, um zu verhindern, dass seine Partner und Transaktionen als Geldwäsche verdächtigt werden.

 

Green Leaf ist auf der Suche nach hochqualifizierten Fachleuten, die eine Sorgfaltsprüfung durchführen, um die Bedrohung durch Geldwäsche zu verhindern und zu bekämpfen. Das implementierte elektronische System dokumentiert und verifiziert die Identität der Kunden, verfolgt alle Transaktionen und führt detaillierte Aufzeichnungen.

 

Die von Green Leaf für seine Kunden ausgewählten Spezialisten überwachen sorgfältig verdächtige und umfangreiche Aktivitäten und Transaktionen und melden diese Aktivitäten umgehend an die Kundenunternehmen. Der internationale Rechtsrahmen bietet den Anbietern solcher Informationen rechtlichen Schutz, um die Integrität der Überwachungssysteme und die Geschäftssicherheit zu wahren.

Was ist Sorgfaltspflicht?

Due Diligence ist eine umfassende Untersuchung der Aktivitäten des Unternehmens, eine vollständige Prüfung seiner finanziellen Lage und Marktposition sowie die Identifizierung und Bewertung seiner Risiken.

 

Due Diligence ist eine wirksame Methode zur Identifizierung und Reduzierung von Risiken, um einen hochwertigen Schutz der Interessen der Parteien bei der Transaktion zu erreichen. Green Leaf vermittelt Ihnen Spezialisten, die eine gründliche Analyse der internen Dokumentation, der Steuererklärungen und der Jahresabschlüsse unter Berücksichtigung der gesetzlichen Anforderungen und der aktuellen Strafverfolgungspraxis durchführen.

 

Experten werden eine praktische Methodik für die Durchführung von Due Diligence-Dienstleistungen auf der Grundlage der Durchführung verschiedener Arten dieses Verfahrens vermitteln.

KYC-Kontrollen. Was ist es und warum?

KYC (Know Your Client) - ist ein obligatorischer Identitätsüberprüfungsprozess, der für die Eröffnung oder den Austausch eines Kontos erforderlich ist.

KYC zielt darauf ab, Finanzinstitute vor illegaler und betrügerischer Nutzung der von ihnen angebotenen Dienstleistungen zu schützen.

KYC hilft, Verbrechen zu verhindern. Daher können Sie während des Registrierungsprozesses Kundendaten abfragen, noch bevor Sie finanzielle Transaktionen durchführen.

WARUM BRAUCHEN SIE KYC:

  • Das Wesentliche der Aktivitäten der Gegenpartei zu identifizieren und zu verstehen.
  • Festlegung der Zusammenarbeit mit dem Finanzinstitut und mit welchen Instrumenten.
  • Für den Sicherheitsdienst - um den Grad des Risikos zu bestimmen, dass der Kunde in illegale Aktivitäten verwickelt sein könnte.
  • Um die Art und Anzahl der Transaktionen für einen bestimmten Kunden zu ermitteln.
  • Um ungewöhnliche Kundentransaktionen zu verfolgen.

Jedes zugelassene Finanzinstitut ist verpflichtet, eine KYC-Überprüfung durchzuführen. Sie ist ein wesentliches Element im Kampf gegen Geldwäsche und andere Finanzverbrechen. Nach der Überprüfung wird es einfacher, die Geldtransaktionen der Kunden zu verfolgen und Verstöße zu erkennen.

Pakete

Basic

10.000

/ Monat

  • Compliance-Prüfungen 500 + € 10 / Prüfung
  • AML-Prüfungen 500 + 10 / Prüfung
  • KYC-Prüfungen (5 Positionen) - 1000 + € 5 / Prüfung

Onboarding-Prozess - € 3500

AM BELIEBTESTEN

Unternehmen

25.000

/ Monat

  • Compliance-Prüfungen 2000 + € 5 / Prüfung
  • AML-Prüfungen 2000 + € 5 / Prüfung
  • KYC-Prüfungen (10 Pos.) - 3000 + € 5 / Prüfung
  • Due Diligence 20 + € 100 / Prüfung
  • Transaktionsrisiko-Prüfungen 2000 + € 2 / Prüfung
  • CRM Account Management
  • Dedizierter Manager 2 +
  • Blockchain-Analyse 500 + € 5 / Scheck

Onboarding-Prozess - € 10, 000

Toolkit, das wir verwenden

NEUESTE AKTUELLES

World-Check ist eine Datenbank mit politisch exponierten Personen (PEPs) und Personen und Organisationen mit erhöhtem Risiko, die weltweit genutzt wird, um finanzielle, regulatorische und Reputationsrisiken zu identifizieren und zu verwalten.

Veriff
Au10tix
AcuityTec
Sumsub
Zoho CRM
Onfido
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Eine Unternehmensfamilie aufbauen

Wir arbeiten mit vielen Unternehmen in der FinTech-Branche zusammen. Wir lieben, was wir tun und tun unser Bestes, um so viele großartige, zuverlässige und nachhaltige Partner wie möglich zu finden.

Wir bauen nicht nur ein Verbindungsnetzwerk auf, sondern eine Geschäftsfamilie von Menschen und Projekten, die gemeinsam wachsen und die Branche sauber und zufriedenstellend für Kunden und Anbieter halten wollen.

Und wir sind uns darüber im Klaren, dass eine der schwierigsten Aufgaben beim Aufbau eines Unternehmens im FinTech-Bereich (und nicht nur dort) darin besteht, vertrauenswürdige, zuverlässige Partner zu finden, die sich gegenseitig beim Wachstum unterstützen.

Da Sie zu unserer Geschäftsfamilie gehören, freuen wir uns darauf, nicht nur unsere Dienstleistungen, unser Fachwissen und unsere Arbeit mit Ihnen zu teilen, sondern auch unsere Verbindungen.

Probieren Sie uns aus, sehen Sie, wie wir arbeiten, sehen Sie, mit wem wir Sie verbinden können, und wir sind sicher, dass Sie für die getroffene Wahl dankbar sein werden.

KONTAKT
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    1 Kings Avenue, London, England, N21 3NA

    World-Check ist eine Datenbank mit politisch exponierten Personen (PEPs) und Personen und Organisationen mit erhöhtem Risiko, die weltweit genutzt wird, um finanzielle, regulatorische und Reputationsrisiken zu identifizieren und zu verwalten.

    Die weltweit vertrauenswürdige und genaue Risk Intelligence-Quelle nutzt intensive Recherchen, die von Hunderten von qualifizierten Analysten durchgeführt werden, wobei glaubwürdige Informationsquellen verwendet werden, die Ihrem Unternehmen über Partner und Plattformen zur Verfügung gestellt werden. World-Check Risk Intelligence wird von Strafverfolgungsbehörden, Aufsichtsbehörden, Banken und Unternehmen weltweit, regional und lokal eingesetzt und unterstützt Ihre Know-Your-Customer- und Third-Party-Risk-Compliance-Prozesse, hilft Ihnen, Ihre regulatorischen Verpflichtungen zu erfüllen, fundierte Entscheidungen zu treffen und zu verhindern Unternehmen davor, versehentlich zum Waschen von Erträgen aus Straftaten oder in Verbindung mit korrupten Geschäftspraktiken verwendet zu werden.

    WorldCheck wird Ihnen zugute kommen, indem es Ihnen ermöglicht, besser zu werden:
    • Verstehen Sie, wer Ihre Kunden sind
    • Verstehen Sie die Natur versteckter Bedrohungen
    • Zeigen Sie Links zu verbundenen Personen und Organisationen auf
    • Highlight cases that require further scrutiny
    Die Abdeckung umfasst:
    • Politisch exponierte Personen (PEP), enge Mitarbeiter und Familienmitglieder.
    • Staatliche Einrichtungen und staatlich investierte Unternehmen.
    • Globale Sanktionslisten.
    • Narrative Sanktionen (Informationen zum Besitz von Sanktionen).
    • Globale Regulierungs- und Strafverfolgungslisten
    • Unerwünschte Medien.
    • Iranisches wirtschaftliches Interesse (IEI).
    • UBO.
    • Sanktionierte Wertpapiere.
    • Schiffsinformationen.
    Zusätzliche verfügbare spezifische Datensätze umfassen:
    • Geschäfte im Zusammenhang mit Marihuana.
    • Sanktionssätze für die Zahlungsprüfung.
    • US SAM.
    Vertrauen in Blockchains aufbauen

    Chainalysis stellt Regierungsbehörden, Börsen, Finanzinstituten sowie Versicherungs- und Cybersicherheitsunternehmen in über 60 Ländern Daten, Software, Dienstleistungen und Forschungsergebnisse zur Verfügung. Diese Datenplattform unterstützt Ermittlungs-, Compliance- und Risikomanagement-Tools, um einige der weltweit bekanntesten Fälle von Cyberkriminalität zu lösen und den Zugang der Verbraucher zu Kryptowährung sicher zu erweitern.

    Compliance-Software zur Überwachung von Transaktionen in Echtzeit:
    • Intuitives Dashboard
    • Umsetzbare Warnungen 
    • Echtzeit-Updates 
    • Fallmanagement
    • Benutzerprofilansicht
    • Daten auf Übertragungsebene
    • Granulare Daten über API
    • Anpassbare Parameter

    Produkte zur Kettenanalyse:

    Chainalysis Business Data bietet Kryptowährungsunternehmen eine zusätzliche Ebene der Kundenintelligenz und hilft ihnen, Kunden besser zu verstehen, Produktangebote anzupassen und neue Einnahmequellen zu identifizieren.

    Chainalysis KYT (Know Your Transaction) kombiniert branchenführende Blockchain-Intelligenz, eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Echtzeit-API. Es hilft Unternehmen, manuelle Arbeitsabläufe zu reduzieren, lokale und globale Vorschriften einzuhalten und sicher mit neuen Technologien wie DeFi zu interagieren.

    Navigate the cryptocurrency landscape and vet new opportunities. Chainalysis Kryptos provides in depth on-chain metrics of cryptocurrency businesses based on the industry’s most trusted blockchain data.

    Chainalysis Market Intel nutzt die Transparenz der Blockchain, um Daten aus der realen Welt und die einzigartigen Einblicke bereitzustellen, die für die Durchführung von Kryptowährungsrecherchen und Investitionsentscheidungen erforderlich sind.

    Entdecken. Untersuchen. Handeln Sie. Reactor ist die Untersuchungssoftware, die Kryptowährungstransaktionen mit realen Entitäten verbindet. Untersuchen Sie kriminelle Aktivitäten wie die Bewegung gestohlener Gelder und legitime Aktivitäten wie Flash-Darlehen und NFT-Überweisungen.

    Optimieren Sie Ihre Ermittlungen

    Das professionelle Serviceteam von Chainalysis führt eingehende Kryptowährungsanalysen und -untersuchungen durch, um Kunden aus Finanzinstituten, Kryptowährungsunternehmen, Regierungsbehörden und anderen Branchen maßgeschneiderte Berichte und Fallantworten zu liefern.

    Das Team verfügt über das Fachwissen und den Datenzugriff, um außergewöhnliche Analysen zu liefern, die eine Reihe von Untersuchungsszenarien unterstützen, darunter Börsen-Hacks, Ransomware-Angriffe, komplexe Geldwäschetechniken und mehr.

    Ein einfacher und sicherer Weg, um Dokumente signieren zu lassen

    Mit HelloSign können Sie jedes Dokument, von neuen Mietverträgen über Darlehen bis hin zu NDAs, elektronisch anfordern und rechtsverbindliche Unterschriften hinzufügen. HelloSign ist in einer intuitiven Weboberfläche, einer entwicklerfreundlichen API oder als Salesforce-Add-on verfügbar.

    • Lassen Sie Dokumente schnell signieren

    Mit HelloSign werden Verträge bis zu 80 % schneller unterzeichnet als herkömmliche papierbasierte Verträge.

    • Verbesserte Abschlussraten

    Integrierte Erinnerungen und erweiterte Unterzeichneroptionen verbessern die Abschlussrate von Dokumenten erheblich.

    • Personalisierte Signaturanfragen

    Fügen Sie einfach Ihr Firmenlogo, Ihren Slogan und benutzerdefinierte Botschaften hinzu, um mit unseren Geschäftsplänen auf der Marke zu bleiben.

    Vorlagen

    Dokumente, die Sie häufig versenden, können als wiederverwendbare Vorlagen gespeichert werden. Vorlagen eignen sich hervorragend, um den Unterschriftsprozess zu beschleunigen und die Dateneingabe zu optimieren.

    Buchungskontrolle

    Jeder Signaturanforderung wird ein nicht bearbeitbarer Prüfpfad beigefügt, um sicherzustellen, dass jede Aktion sorgfältig verfolgt und mit einem Zeitstempel versehen wird. Es bietet einen Nachweis über den Zugriff, die Überprüfung und die Signatur von Dokumenten.

    Team Management

    Kontoadministratoren haben die Möglichkeit, Dokumentberechtigungen zu verwalten und Teameinstellungen von einem zentralen Dashboard aus zu konfigurieren, wodurch alles organisierter und sicherer bleibt.

    Produkte:

    Ein robuster Satz von E-Signatur-Funktionen, die von Millionen von Kunden auf der ganzen Welt verwendet werden. Lassen Sie Ihre Verträge schnell und sicher mit den gewünschten Funktionen unterschreiben.

    • Lassen Sie Dokumente schnell signieren
    • Verbesserte Abschlussraten
    • Personalisierte Signaturanfragen

    Schnelle, einfache eSignatur-API-Integration.

    Integrieren Sie E-Signaturen innerhalb von Tagen statt Monaten in Ihre Anwendung. 

    • Schnelle, zuverlässige Implementierung
    • Konfigurierbarkeit ist Standard
    • Sammeln Sie eSignaturen sicher

    Lassen Sie das PDF mit mobilfreundlichen Formularen hinter sich.

    Mit HelloWorks können Sie PDFs in mobilfreundliche Formulare umwandeln und Ihre Abschlussraten verdreifachen.

    HelloWorks ist eine E-Signatur-Lösung für Mobilgeräte.

    • Abschlussquoten verbessern

    Verwandeln Sie klobige PDFs in eine einfache, geführte Erfahrung – kein Kneifen, kein Zoomen, keine Kopfschmerzen.

    • Sofortiger Zugriff auf Daten

    Laden Sie einfach Massenformulardaten in einer CSV-Datei herunter oder verwenden Sie unsere API, um sie zur Speicherung und Analyse direkt in das System Ihrer Wahl zu importieren.

    • Gesichert und geladen

    Unsere eSignaturen sind SOCII- und DSGVO-konform und verfügen über gerichtszulässige Audit-Trails.

    Senden Sie Faxe ohne das Faxgerät.

    Faxe online senden und empfangen

    Eingehende Faxe gehen direkt an den Posteingang des Empfängers und ausgehende Faxe werden online gesendet, alles von Ihrem Computer aus. Kein Faxgerät erforderlich! 

    Behalten Sie Ihre Faxnummer

    Ihre Kunden können nach wie vor Faxe an dieselbe Nummer senden. Sie können Ihre Nummer zu uns übertragen und mit dem elektronischen Empfang von Faxen beginnen, ohne Ausfallzeiten oder das Risiko, Faxe zu verlieren. Dieser Service ist in den USA und Kanada verfügbar.

    • Vertraulich und sicher

    Ohne Papier liegen keine sensiblen Informationen offen. Alle Übertragungen werden zu Ihrer Sicherheit verschlüsselt.

    • Anpassbar

    Richten Sie beliebig viele Faxleitungen und Benutzer ein und leiten Sie eingehende Faxe beliebig weiter. Innerhalb weniger Minuten kann jeder in Ihrer Organisation Faxe senden und empfangen.

    • Papierlos

    Wenn Sie ein Fax erhalten, senden wir es Ihnen als PDF zu. Um ein Fax zu senden, laden Sie die Datei hoch, geben Sie die Faxnummer ein und klicken Sie auf Senden. Das ist es. Es ist kein Papier im Spiel.

    • Zugriff von überall

    Senden, abrufen und verwalten Sie Ihre Faxe aus der Cloud. Wir sind für Ihre Bequemlichkeit in Google Drive, Dropbox, Box, OneDrive und Evernote integriert.

    Dow Jones unterstützt Unternehmen, Regierungen und Finanzinstitute mit preisgekröntem Journalismus, umfassender Archivierung und Indizierung von Inhalten, robusten Datensätzen und flexiblen Informationstools. Ob Sie Marktvorteile aufdecken, Daten in den Arbeitsablauf integrieren oder Risiken managen möchten, Dow Jones hat ein Portfolio an Lösungen, die Ihren Informationsbedarf decken.

    Bedenken Sie bei Dow Jones, dass qualitativ hochwertige, gut gepflegte Daten das Lebenselixier effektiver Screening-Engines sind und dass die richtige Kombination aus Informationen und Technologie ein effizientes Compliance-Programm liefern kann, das keine Abstriche macht.

    Aufbauend auf dem Vermächtnis der vertrauenswürdigsten Nachrichtenredaktionen der Welt, darunter das Wall Street Journal, kombiniert der Geschäftsbereich Dow Jones Risk & Compliance das Fachwissen eines mehrsprachigen Teams von 450 Forschern und Analysten mit branchenführenden Tools für Automatisierung und künstliche Intelligenz.

    Dow Jones liefert zuverlässige, umsetzbare Informationen und Anwendungen, die explizit für Compliance-Anforderungen und Workflows in Bezug auf Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierung, Sanktionen, Anti-Bestechung und Korruption sowie internationale Handels-Compliance entwickelt wurden.

    Risiko- und Compliance-Lösungen

    Compliance mit Finanzkriminalität

    Führen Sie im Rahmen eines robusten Know-Your-Customer (KYC)-Programms eine umfassende Due-Diligence-Prüfung Ihrer Kunden und verbundenen Parteien durch, mit Tools für:

    Kunden-Due-Diligence und erweiterte Due-Diligence
    • Vorteilhafter Besitz
    • Politisch exponierte Personen (PEPs)
    • Sanktionen
    • Negative Berichterstattung in den Medien
    • Quelle des Reichtums
    • Fachlisten
    • Maßgeschneiderte investigative Recherche
    Laufende Überwachung der Kunden
    • Politisch exponierte Personen (PEPs)
    • Sanktionen
    • Negative Berichterstattung in den Medien
    • Ereignisgesteuerte investigative Recherche

    Risikomanagement von Drittanbietern

    Überprüfen Sie die Integrität Ihrer Lieferkette und Geschäftspartner, indem Sie Risiken wie Bestechung, Korruption und Umgang mit sanktionierten Parteien bewerten. Entdecken Sie Lösungen für:

    End-to-End-Onboarding von Drittanbietern und laufende Überwachung

    Integritätsprüfungen und Due Diligence:

    • Vorteilhafter Besitz
    • Politisch exponierte Personen (PEPs)
    • Sanktionen
    • Negative Berichterstattung in den Medien
    • Andere Risikofaktoren

    Einhaltung von Sanktionen

    Auch wenn sich internationale und nationale Regelungen schnell ändern, halten Sie mit den Sanktionsentwicklungen und -anforderungen Schritt. Dow Jones bietet konsolidierte, zeitnahe Sanktions-Screening-Lösungen für:

    • Einmaliges und fortlaufendes automatisiertes Batch-Screening gegen globale Sanktionslisten
    • Filterbare Listen und spezielle Beobachtungslisten für individuelles Screening
    • Flexible Parameter zur effektiven Verwaltung von Screening-Ergebnissen und Warnungen

    Handelskonformität

    Kriminelle nutzen zunehmend den internationalen Handel, um illegale Gelder und Waren zwischen Gerichtsbarkeiten zu bewegen und Waren mit sanktionierten Parteien auszutauschen. Identifizieren Sie Warnsignale mit Tools, um:

    • Vollständige transaktionsspezifische Due Diligence
    • Suchen Sie nach sanktionierten Kontrahenten, Standorten und Schiffen
    • Führen Sie Dual-Use-Güterprüfungen durch
    • Verfolgen Sie die Bewegung von Waren und Schiffen in Echtzeit

    Stripe Radar bietet Betrugsschutz in Echtzeit und erfordert keine zusätzliche Entwicklungszeit. Betrugsexperten können Radar for Fraud Teams hinzufügen, um den Schutz anzupassen und tiefere Einblicke zu erhalten.

    Verwenden Sie ML, das funktioniert.

    Radar hilft dabei, Betrug für jede Art von Unternehmen zu erkennen und zu blockieren, indem maschinelles Lernen verwendet wird, das auf Daten von Millionen von globalen Unternehmen trainiert. Es ist in Stripe integriert und erfordert keine zusätzliche Einrichtung, um loszulegen.

    Hören Sie auf, legitime Kunden zu blockieren.

    Alte Methoden der Betrugsbekämpfung wurden nie für moderne Internetunternehmen entwickelt und können zu niedrigeren Akzeptanzraten und Umsatzeinbußen führen. Radar kann Ihnen dabei helfen, Betrüger von Kunden zu unterscheiden und Dynamic 3D Secure auf Zahlungen mit hohem Risiko anzuwenden.

    Holen Sie sich Schutz, der sich an Sie anpasst.

    Die Infrastruktur für maschinelles Lernen ermöglicht das tägliche Neutrainieren von Modellen – einschließlich solcher, die für Ihr Unternehmen angepasst sind. Die Algorithmen von Radar passen sich schnell an wechselnde Betrugsmuster und Ihr einzigartiges Geschäft an.

    Intelligenter Betrugsschutz mit maschinellem Lernen

    Wirksame Systeme sollten Betrug erkennen, ohne legitime Zahlungen zu blockieren. Lesen Sie eine Einführung darüber, wie maschinelles Lernen prädiktive Betrugsmodelle aus großen Datensätzen erstellen kann.

    Reibungslose Authentifizierung mit 3D Secure

    Eine zusätzliche Authentifizierung kann helfen, Kunden von Betrügern zu trennen. Bitte lesen Sie den Leitfaden darüber, wie die neue Version von 3D Secure Betrug reduzieren kann, ohne die Benutzererfahrung zu beeinträchtigen.

    Trainiert mit Hunderten von Milliarden Datenpunkten.

    Stripe verarbeitet Zahlungen aus 195 Ländern für jede Branche, Unternehmensgröße und jedes Geschäftsmodell. Selbst wenn eine Karte neu in Ihrem Unternehmen ist, besteht eine Wahrscheinlichkeit von 89 %, dass sie schon einmal im Stripe-Netzwerk gesehen wurde.

    Stärke in Zahlen.

    Durch das Lernen von Millionen von globalen Unternehmen, die jedes Jahr Zahlungen in Milliardenhöhe verarbeiten, kann Radar jeder Zahlung Risikobewertungen zuweisen und viele Zahlungen mit hohem Risiko automatisch blockieren.

    Bessere ML-Ergebnisse mit Stripe-Scale-Daten.

    Radar scannt jede Zahlung mit Tausenden von Signalen aus dem gesamten Stripe-Netzwerk, um Betrug zu erkennen und zu verhindern – noch bevor er Ihr Unternehmen trifft.

    Bessere Genauigkeit als Tools von Drittanbietern.

    Radar nimmt Daten aus jeder Ebene des Finanzstapels auf und integriert Daten aus Kassenabläufen, umfangreichen Zahlungsdaten und Informationen von Kartennetzwerken und Banken, um das Betrugsrisiko zu bewerten.

    Daten von Finanzpartnern.

    Stripe’s partnerships with Visa, Mastercard, American Express, and leading banks let use data like TC40s, SAFE reports, and early dispute notifications to help identify fraudulent charges before they’re disputed.

    Daten aus Zahlungen.

    Radar ist vollständig in den Rest von Stripe integriert, sodass Systeme sofort umfassende Zahlungsinformationen wie Kundendaten, Liefer- und Rechnungsadressen und andere Eigenschaften verwenden können, um die Leistung des maschinellen Lernens zu verbessern.

    Daten aus Bezahlvorgängen.

    Die Checkout-Tools von Stripe integrieren automatisch bestimmte Käufermuster von Ihrer Website und mobilen App, um ungewöhnliche Zahlungen zu erkennen. Radar verwendet diese Signale, um einen umfassenden Kundenpfad abzubilden, der Betrug in hohem Maße vorhersagt.

    Ausgefeilte Signale, die auf Wirkung ausgelegt sind.

    Radar wurde für globale Internetunternehmen entwickelt, die sich zunehmenden Betrugsbedrohungen gegenübersehen. Es optimiert ständig Algorithmen, testet, welche Attribute am relevantesten sind, und generiert zusammengesetzte Signale, um Betrug präzise zu identifizieren und zu blockieren.

    Geräte-Fingerabdrücke.

    Verbinden Sie mehrere Signale in einem einzigen Geräteprofil.

    Historische Momentaufnahmen.

    Erkennen Sie wiederkehrende Muster über Jahre historischer Daten hinweg.

    Proxy-Erkennung.

    Identifizieren Sie IP-Spoofing und Proxy-Nutzung.

    Tausende mehr.

    Radar bewertet jede Transaktion, indem es mehrere Signale kombiniert, um festzustellen, ob eine Zahlung betrügerisch ist.

    Radar für Betrugsteams.

    Leistungsstarke Tools zur Unterstützung von Betrugsbekämpfungsexperten.

    Optimierte kundenspezifische Bewertungen.

    Zeigen Sie die relevantesten Daten für effizientere und genauere manuelle Überprüfungen an.

    Robuste Erkenntnisse.

    Sehen Sie sich umfangreiche Analysen zur Betrugsleistung und Streitfallquoten an.

    Benutzerdefinierte Regeln.

    Legen Sie genaue Regeln fest, um bestimmte Transaktionen zu kennzeichnen, zu blockieren oder dynamisch 3D Secure anzuwenden.

    Sperr- und Zulassungslisten.

    Synchronisieren Sie vorhandene Listen vertrauenswürdiger oder blockierter Benutzer.

    Einfache, transparente Preisgestaltung.
    Maschinelles Lernen von Radar.

    Der Betrugsschutz basiert auf Milliarden von Datenpunkten im gesamten Stripe-Netzwerk. Die SCA-Logik von Stripe ist integriert und hilft, Ausnahmen zu maximieren und Ihre Konversionsraten zu schützen.

    Complete Identity Verification and KYC platform

    KYC-Anforderungen sind für jedes Unternehmen einzigartig. Die Tools von Veriff passen den Überprüfungsablauf für Unternehmen an – sie optimieren die Identitätsprüfungen, unterstützten Regionen und Dokumente, die erforderlich sind, um das Unternehmen konform und sicher zu halten – und bekämpfen gleichzeitig Betrug und stoppen schlechte Akteure. Stellen Sie dann mit einer einzigen Integration bereit.

    Die hochmoderne Benutzererfahrung von Veriff macht das Onboarding einfach und bietet Benutzern Echtzeit-Feedback, um beim ersten Versuch verifiziert zu werden, ohne die Verhinderung von Identitätsbetrug zu opfern.

    KI-gestützte Identitätsprüfungssoftware von Veriff in Web-, iOS- und Android-SDKs umfasst:

    • Endbenutzer-Feedback in Echtzeit
    • Barcode-Scannen
    • NFC-Sicherheit
    • Geräte- und Netzwerkanalyse
    • Dokumentenmanipulation und synthetische Betrugserkennung
    • Biometrische Analyse und synthetische Betrugserkennung
    • Biometrische Analyse und Authentifizierung

    Setzen Sie die Full-Stack-AML- und KYC-Lösung von Veriff für PEP- und Sanktionsprüfungen, das Screening unerwünschter Medien und die laufende Überwachung zusätzlich zu einer strengen Dokumentenprüfung ein. Veriff verbindet sich mit Tausenden von Datenbanken und Beobachtungslisten, die in Echtzeit aktualisiert werden.

    Verwenden Sie Gesichter zur Authentifizierung und Verifizierung

    Unabhängig davon, ob ein Benutzer versucht, sich anzumelden, den Kontozugriff wiederherzustellen oder eine bedeutende Transaktion durchzuführen, nutzen Sie die Gesichtsbiometrie-Technologie für die Verwaltung des Identitätszugriffs und die Authentifizierung, um Benutzerkonten sicher zu halten.

    Bauen Sie online Vertrauen auf, indem Sie Identitätsbetrug bekämpfen

    Böse Schauspieler und Betrüger passen sich exponentiell an. Was sie heute aufhält, kann sie morgen nicht aufhalten. Veriff und sein hervorragendes Betrugsteam arbeiten rund um die Uhr, um Betrügern immer einen Schritt voraus zu sein. Wir investieren weiterhin in Innovationen, um über eine führende Technologie zur Verhinderung von Identitätsbetrug zu verfügen.

    • Stoppen Sie bekannte schlechte Schauspieler.

    Reagieren Sie auf gesammelte Verhaltensinformationen, um Personen mit Geräte- und Netzwerk-Fingerprinting zu kennzeichnen oder zu blockieren.

    • Wiederholte Versuche kennzeichnen.

    Die Velocity-Missbrauchstechnologie identifiziert wiederkehrende Versuche, die Identität zu überprüfen und neue Konten zu erstellen, unabhängig davon, ob verschiedene Personen mit demselben Gerät und Netzwerk oder dieselbe Person mit gefälschten IDs.

    • Analysieren Sie Betrugsmuster.

    Entdecken Sie mit einer Kombination aus maschinellem Lernen und dem Betrugsteam von Veriff Betrugsringe und Wiederholungstäter, indem Sie Muster und ähnliches Verhalten erkennen, um koordinierten Betrugsangriffen einen Schritt voraus zu sein.

    Maßgeschneidert für Ihre Branche

    Die Identitätsprüfung ist eine Anforderung für Unternehmen in einer Reihe von Branchen. Veriff bietet Compliance, Betrugsprävention und globale Skalierbarkeit ab dem Moment der Integration. Wählen Sie Ihre Branche aus, um mehr zu erfahren.

    • Mobilität

    Halten Sie Ihre Kunden mit einer schnellen und einfachen Führerscheinprüfung in Bewegung.

    • Finanzdienstleistungen

    Wir helfen Ihnen dabei, das Gesicht des Finanzwesens zu verändern und die Sicherheit Ihrer Kunden zu gewährleisten.

    • Krypto

    Transparenz ist für einen aufstrebenden Markt von entscheidender Bedeutung, und Veriff kann dies bieten.

    Maximise identity verification efficiency.

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