Focus on growth,
we perfect the rest
Empowering your business journey: from KYC compliance
to growth strategies, we've got you covered
Verschwenden Sie keine Zeit
mit der Suche nach Spezialisten.
Wir machen das für Sie!
Green Leaf ist ein Bindeglied zwischen dem Unternehmen des Kunden und den Spezialisten, die die beste Lösung für Sie finden!
Wenn Ihr Unternehmen sein Geschäft in bestimmten Bereichen ausbauen und verbessern möchte, finden wir für Sie die besten Spezialisten, die bereit sind, Ihnen den nötigen Service zu bieten.
DIENSTLEISTUNGEN
Entdecken Sie die Business-Lösungen von Green Leaf
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KYC/Compliance Solutions
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KYT (Know Your Transaction) Tools
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Payment Solution Consultancy
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Legal Entity Registration Assistance
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Marketing Dienstleistungen
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Audit Services
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Reporting and KPI Structuring
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HR & Outsourcing Services
Comprehensive tools and services designed to streamline your Know Your Customer (KYC) processes and ensure adherence to regulatory compliance standards.
Advanced analytics and monitoring solutions that provide real-time transaction insights, enabling enhanced due diligence and fraud detection.
Expert guidance on selecting and integrating the most effective payment solutions tailored to your business needs, ensuring secure and efficient transaction processing.
Professional support for registering legal entities, simplifying the process of establishing a legal business presence in desired jurisdictions.
Strategic marketing solutions that elevate your brand, enhance customer engagement, and drive growth tailored to your specific market and business goals.
Comprehensive auditing services to evaluate financial statements, internal controls, and operational efficiencies, providing insights for informed decision-making.
Customised reporting frameworks and key performance indicator (KPI) structuring to accurately measure business performance and drive strategic improvements.
Full-spectrum human resources and outsourcing services, from talent acquisition to outsourced staff management, designed to optimise operational efficiency and resource allocation.
Das Sourcing von Lieferanten ist eine Tätigkeit, die darin besteht, mehrere potenzielle Partner zu suchen, zu vergleichen und zu bewerten, um die am besten geeigneten auszuwählen.
Das Sourcing ist ein wesentlicher Schritt, der es Ihnen ermöglicht, Lieferanten zu identifizieren, die die besten Garantien für Ihr Unternehmen bieten (Qualität, Preis und Fristen).
Um die besten Anbieter auszuwählen, müssen Sie zunächst genau wissen, wonach Sie suchen und wo Sie diese finden können.
Das Sourcing von Lieferanten kann im In- oder Ausland erfolgen.
Sourcing ermöglicht die Auswahl von Lieferanten mit den günstigsten Preisen.
Vermeiden Sie die Abhängigkeit von einem Lieferanten.
Definition von Sourcing
Sourcing ist das Auffinden und Auswählen von Unternehmen oder Personen auf der Grundlage bestimmter Kriterien. Das Sourcing wird in der Wirtschaft in vielen verschiedenen Bereichen und aus unterschiedlichen Gründen durchgeführt. Eine der häufigsten Anwendungen von der Sourcing ist das Lieferkettenmanagement. Unternehmen, die die am besten geeigneten Lieferanten zu den niedrigsten Kosten finden, können sich einen Wettbewerbsvorteil verschaffen.
- Schaffen Sie ein nahtloses strategisches Sourcingerlebnis
- Standardisieren Sie die Prozesse von dem Sourcing bis zum Vertragsabschluss
- Identifizieren Sie neue Einsparmöglichkeiten
- Kosteneinsparungen und Optimierungen in allen Ausgabenkategorien
- Finden Sie bessere Lieferanten
- Entdecken Sie qualifizierte Lieferanten
- Beschleunigen Sie Ihre Sourcingzyklen
- Erstellen Sie Best-Value-Vereinbarungen
- Nachhaltige Einsparungen
Green Leaf stellt Ihnen Fachleute zur Verfügung, die sich mit Softwareprodukten für die Einhaltung von Vorschriften auskennen, die Geschäftsprozesse und -verfahren automatisieren oder vereinfachen, um die Anforderungen der Branche, des Gesetzgebers, der Behörden und der Sicherheit zu erfüllen.
Die Funktionen der Compliance-Software umfassen:
- Verfolgen, Überwachen, Prüfen von Geschäftsprozessen, um die Einhaltung von gesetzlichen Vorschriften, Sicherheitsanforderungen und Unternehmensrichtlinien zu kontrollieren.
- Abdeckung eines breiten Spektrums von Geschäftsprozessen und gesetzlichen Anforderungen, einschließlich Branchenregeln und -standards.
- Auditmanagement (Planung, Durchführung und Nachverfolgung von Audits).
- Risikomanagement (Risiko- und Sicherheitsbewertung).
- Zwischenfall-Management (Identifizierung potenzieller Sicherheitsverletzungen, Systemausfälle und Verbesserung der Sicherheit).
- Compliance-Berichterstattung (Erstellung detaillierter Berichte, die die Einhaltung von Sicherheitsstandards bestätigen).
Wir finden für Sie einen Spezialisten, der sich mit der KYC-Software auskennt, die Unternehmen dabei hilft, die gesetzlichen Anforderungen an Know Your Customer (KYC) zu erfüllen.
Unternehmen müssen sich auf KYC-Software verlassen, um mehr über ihre Nutzer zu erfahren. Dies ist notwendig, um Betrug und kriminelle Aktivitäten, einschließlich Geldwäsche und Unterstützung des Terrorismus, zu verhindern.
Hauptmerkmale der KYC-Software:
- Daten nahtlos abrufen: So können Sie mehr über die Benutzer erfahren, ohne nach offiziellen Dokumenten zu fragen.
- Überprüfung der Dokumente: Die Software stellt fest, ob eine ID gültig, gefälscht oder gestohlen ist.
- AML-Merkmale: KYC-Software wird oft mit AML-Verifizierung oder Funktionen zur Bekämpfung von Geldwäsche geliefert.
- Integration von AML- und KYC-Tools in das CRM-System.
- Beratung zu AML- und KYC-Tools und Anforderungen.
You can carry out a complex or partial transfer of HR functions to a specialised external company – an outsourcer.
Um jedes Problem zu lösen, suchen wir ein Team von Fachleuten, die daran interessiert sind, einen möglichst stabilen Betrieb Ihres Unternehmens zu gewährleisten.
Das Outsourcing von HR-Prozessen und der Personalbeschaffung umfasst die folgenden Bereiche:
- Suche und Auswahl von Personal (Rekrutierung, Executive Search, Headhunting).
- Bereitstellung von Qualitätsmitarbeitern für die KYC-Agenten.
- Ausarbeitung von Stellenangeboten nach den gewünschten Fähigkeiten des Arbeitgebers.
- Verantwortlichkeiten als Zeichner.
- Veröffentlichung von Stellenangeboten auf verschiedenen kostenpflichtigen Plattformen.
- Eine Suche nach Rekrutierungsplattformen/Kanälen.
- Professional analysis of candidates’ personal qualities.
- Entwicklung des KPI-Systems.
- Entwicklung von Systemen zur Motivation und Vergütung.
- Entwicklung und Implementierung eines effektiven Personaldokumentationssystems.
- Umfassende Bewertung des Personals.
Unser Team findet für Sie Spezialisten, die Routineaufgaben für KYC- und AML-Prüfungen gemäß den von Ihrem Unternehmen vorgesehenen Verfahren durchführen.
- Don’t waste your time and money on staffing.
- Lagern Sie alle Aufgaben des HR-Teammanagements aus.
- Es wird Ihnen helfen, zu expandieren und die Anzahl der Mitarbeiter im Projekt zu erhöhen.
- Qualifiziertes Personal mit umfassender Erfahrung im HR-Bereich wird mit Ihnen zusammenarbeiten.
Green Leaf stellt Ihnen Fachleute für umfassende rechtliche Unterstützung bei der Eröffnung und Registrierung von juristischen Personen in verschiedenen Rechtsordnungen zur Seite.
Rechtsbeistand in den folgenden Bereichen:
- Analysis of the Client’s goals and selection of the optimal organisational and legal form of a legal entity for doing business.
- Beratung bei der Ausübung von Geschäften im Rahmen der besonderen steuerlichen, rechtlichen und wirtschaftlichen Regelungen.
- Die Organisation, Verwaltung und Kontrolle der Eröffnung eines Unternehmens in einer beliebigen ausländischen Jurisdiktion durch ein breites Netzwerk von Geschäftspartnern (internationale und lokale Anwaltskanzleien, Registrierstellen und Unternehmensdienstleister).
- Unterstützung bei der Erlangung einer Lizenz je nach Tätigkeit, Land und Struktur der Geschäftstätigkeit.
- Unterstützung bei der Suche nach Wirtschaftsanwälten in Ländern, in denen ein Unternehmen tätig ist oder tätig werden möchte.
Zahlungsdienstleister sind ein wesentlicher Bestandteil des Zahlungsökosystems und für jedes Unternehmen, das seinen Kunden eine einfache Möglichkeit zur Bezahlung bieten möchte.
Um Ihre Geschäftsziele zu erreichen und voranzukommen, stellen wir Ihnen Experten zur Seite, die Ihnen bei der Auswahl der Bank helfen, die alle Ihre Bankbedürfnisse unter Berücksichtigung der geschäftlichen Anforderungen erfüllt.
Vom PSP angebotene Dienstleistungen:
- Verarbeiten Sie mehrere Währungen, um grenzüberschreitende Zahlungen zu erleichtern.
- Hohe Sicherheitsstandards für PSP-Zahlungen (Einhaltung des PCI DSS-Standards) Sicherheit der Finanzdaten von Kunden.
- Bereitstellung von Berichten über Transaktionen, die einen effektiven Abgleich der Transaktionen ermöglichen.
Datensicherheit und Datenschutz sind integrale Bestandteile von Fintech-Lösungen und spielen eine Schlüsselrolle, um das Vertrauen der Verbraucher zu gewinnen und die Akzeptanz von Fintech zu fördern.
Wir helfen Ihnen bei der Suche nach IT-Outsourcing-Agenturen, die folgende Lösungen anbieten:
- IT-Prüflösungen (Überprüfung, ob angemessene und richtig konfigurierte Kontrollen vorhanden sind, die unbefugte Änderungen verhindern).
- Lösungen zur Datenklassifizierung (Unterstützung bei der Datensicherheit durch Verbesserung der Content-Management-Prozesse).
- CRM-Verbesserung und Support.
- Entwicklung von zusätzlichen Modulen für das CRM-System.
- Unterstützen Sie den CRM-Server, seine Wartung und die Steigerung der Effektivität der Nutzung.
- CRM-Server-Backups und Verbesserung der Stabilitätskontrolle von CRM-Modulen und -Systemen.
- Technischer Support für die Website.
Green Leaf will provide clients with reliable marketing agencies to take the company to the next level. Marketing is closely related to sales since one of the main tasks of marketing is to increase the company’s sales. That is why you can take advantage of a range of consulting and sales services. As a result, you get a finished product: from idea to implementation and full support on an ongoing basis.
Marketing-Dienstleistungen zur Verbesserung Ihres Unternehmens:
- Entwicklung und Umsetzung einer Marketingstrategie.
- Marketingforschung und -analyse.
- Erstellung eines Logos, einer Corporate Identity, einer Marke.
- Website und soziale Bekanntheit der Marke.
- Social-Media-Marketing.
- Design Dienstleistungen.
- Copywriting-Dienste.
Erbringung von Dienstleistungen zur unabhängigen Überprüfung und Bewertung der Berichterstattung, Buchführung über die Aktivitäten eines Unternehmens oder einer Organisation.
Unterstützung bei der Suche nach Wirtschaftsprüfern, die die folgenden Dienstleistungen erbringen:
- Prüfung von Jahresabschlüssen, die gemäß der Rechtsprechung des Unternehmens erstellt wurden.
- Identifizierung von Mängeln in der Arbeit der Finanz- und Buchhaltungsabteilungen.
- Analyse der Effizienz der Ressourcennutzung.
- Optimierung der finanziellen Aktivitäten des Unternehmens.
Wir sind auf der Suche nach einem zuverlässigen Assistenten und Partner für Unternehmen, der sich um die Buchhaltung und das Berichtswesen kümmert.
Steigern Sie Ihre Wettbewerbsfähigkeit, indem Sie moderne Business Intelligence-Systeme, Datenintegration und -management, künstliche Intelligenz und fortschrittliche Analysen implementieren.
Sie können die folgenden Lösungen für Ihr Unternehmen nutzen:
- Erstellung von Finanzberichten, Implementierung eines BI-Systems in der Organisation.
- Personalanalyse (Analyse der Leistungsindikatoren der Personalabteilung, einzelner Mitarbeiter, Abteilungen, Implementierung von KPIs).
- Finanzanalyse (GuV-Analyse, Cashflow, Bilanz, Finanzkennzahlen, Zuordnung von Einnahmen und Ausgaben).
- Erstellung von Buchhaltungs-, Steuer- und Finanzberichten.
CRM-Verwaltung
Wir übernehmen die Arbeit mit Ihrem CRM-System und helfen Ihnen, alle Informationen über Kunden zu organisieren, Transaktionen zu verwalten, Daten zu sammeln und zu analysieren, um die Produktivität Ihres Unternehmens zu steigern.
Nachhaltigkeit
Optimierte und angepasste AML- und KYC-Verfahren
Komplexität
Umfassendes Angebot an Due-Diligence- und Risikomanagement-Dienstleistungen
Aufmerksamkeit
Tiefes Verständnis der gesetzlichen Anforderungen und der Einhaltung von Vorschriften.
KYC und KYT Werkzeuge
Schnelles Onboarding
Schnelle Einführung und Konzentration auf das Geschäft des Kunden
CRM-Verwaltung
Kompetentes Geschäftsgebaren in Ihrem CRM
Engagierter Manager
Bereitstellung von Dienstleistungen eines persönlichen Managers
Krypto-Checks
Compliance, Risikobewertung, Transaktionsüberwachung
FAQ
Wie läuft der Onboarding-Prozess ab?
Um Ihnen das beste Erlebnis zu bieten, müssen wir diese Informationen mit Ihnen klären:
- Rechtsform und Markenname des Unternehmens
- Art Ihres Geschäfts (EWI, PSP, Kryptobörse)
- Art der Regulierung und Gerichtsbarkeit
- CRM-Plattformanbieter
- AML- und Compliance-Verfahren und Prozessbeschreibung
- Software-Tools, die zur Überprüfung von Kunden und Transaktionen verwendet werden
Der Onboarding-Prozess dauert bis zu 5 Geschäftstage (in den wichtigsten EU-Rechtsordnungen).
Was ist Compliance, und wozu dient sie?
COMPLIANCE-ANFORDERUNGEN:
- PCI-DSS Stufe 1
- KYC
- AML-Programme
Was sind AML-Richtlinien und -Verfahren?
Die Richtlinien und Verfahren zur Bekämpfung der Geldwäsche sind die Bedingungen und Maßnahmen, die jedes auf dem Markt tätige Unternehmen durchführen sollte, um zu verhindern, dass seine Partner und Transaktionen als Geldwäsche verdächtigt werden.
Green Leaf ist auf der Suche nach hochqualifizierten Fachleuten, die eine Sorgfaltsprüfung durchführen, um die Bedrohung durch Geldwäsche zu verhindern und zu bekämpfen. Das implementierte elektronische System dokumentiert und verifiziert die Identität der Kunden, verfolgt alle Transaktionen und führt detaillierte Aufzeichnungen.
Die von Green Leaf für seine Kunden ausgewählten Spezialisten überwachen sorgfältig verdächtige und umfangreiche Aktivitäten und Transaktionen und melden diese Aktivitäten umgehend an die Kundenunternehmen. Der internationale Rechtsrahmen bietet den Anbietern solcher Informationen rechtlichen Schutz, um die Integrität der Überwachungssysteme und die Geschäftssicherheit zu wahren.
Was ist Sorgfaltspflicht?
Due Diligence ist eine umfassende Untersuchung der Aktivitäten des Unternehmens, eine vollständige Prüfung seiner finanziellen Lage und Marktposition sowie die Identifizierung und Bewertung seiner Risiken.
Due Diligence ist eine wirksame Methode zur Identifizierung und Reduzierung von Risiken, um einen hochwertigen Schutz der Interessen der Parteien bei der Transaktion zu erreichen. Green Leaf vermittelt Ihnen Spezialisten, die eine gründliche Analyse der internen Dokumentation, der Steuererklärungen und der Jahresabschlüsse unter Berücksichtigung der gesetzlichen Anforderungen und der aktuellen Strafverfolgungspraxis durchführen.
Experten werden eine praktische Methodik für die Durchführung von Due Diligence-Dienstleistungen auf der Grundlage der Durchführung verschiedener Arten dieses Verfahrens vermitteln.
KYC-Kontrollen. Was ist es und warum?
KYC (Know Your Client) - ist ein obligatorischer Identitätsüberprüfungsprozess, der für die Eröffnung oder den Austausch eines Kontos erforderlich ist.
KYC zielt darauf ab, Finanzinstitute vor illegaler und betrügerischer Nutzung der von ihnen angebotenen Dienstleistungen zu schützen.
KYC hilft, Verbrechen zu verhindern. Daher können Sie während des Registrierungsprozesses Kundendaten abfragen, noch bevor Sie finanzielle Transaktionen durchführen.
WARUM BRAUCHEN SIE KYC:
- Das Wesentliche der Aktivitäten der Gegenpartei zu identifizieren und zu verstehen.
- Festlegung der Zusammenarbeit mit dem Finanzinstitut und mit welchen Instrumenten.
- Für den Sicherheitsdienst - um den Grad des Risikos zu bestimmen, dass der Kunde in illegale Aktivitäten verwickelt sein könnte.
- Um die Art und Anzahl der Transaktionen für einen bestimmten Kunden zu ermitteln.
- Um ungewöhnliche Kundentransaktionen zu verfolgen.
Jedes zugelassene Finanzinstitut ist verpflichtet, eine KYC-Überprüfung durchzuführen. Sie ist ein wesentliches Element im Kampf gegen Geldwäsche und andere Finanzverbrechen. Nach der Überprüfung wird es einfacher, die Geldtransaktionen der Kunden zu verfolgen und Verstöße zu erkennen.
Pakete
Basic
/ Monat
- Compliance-Prüfungen 500 + € 10 / Prüfung
- AML-Prüfungen 500 + 10 / Prüfung
- KYC-Prüfungen (5 Positionen) - 1000 + € 5 / Prüfung
Onboarding-Prozess - € 3500
AM BELIEBTESTEN
Standard
/ Monat
- Compliance-Prüfungen 1000 + € 10 / Prüfung
- AML-Prüfungen 1000 + € 10 / Prüfung
- KYC-Prüfungen (7 Positionen)- 2000 + € 5 / Prüfung
- Due Diligence 10 + € 100 / Prüfung
- Transaktionsrisikoprüfungen 1000 + € 3 / Prüfung
- CRM Account Management
- Dedizierter Manager 1 +
- Blockchain-Analyse 200 + € 5 / Prüfung
Onboarding-Prozess - € 4 500
Unternehmen
/ Monat
- Compliance-Prüfungen 2000 + € 5 / Prüfung
- AML-Prüfungen 2000 + € 5 / Prüfung
- KYC-Prüfungen (10 Pos.) - 3000 + € 5 / Prüfung
- Due Diligence 20 + € 100 / Prüfung
- Transaktionsrisiko-Prüfungen 2000 + € 2 / Prüfung
- CRM Account Management
- Dedizierter Manager 2 +
- Blockchain-Analyse 500 + € 5 / Scheck
Onboarding-Prozess - € 10, 000
Toolkit, das wir verwenden
NEUESTE AKTUELLES
World-Check ist eine Datenbank mit politisch exponierten Personen (PEPs) und Personen und Organisationen mit erhöhtem Risiko, die weltweit genutzt wird, um finanzielle, regulatorische und Reputationsrisiken zu identifizieren und zu verwalten.
Eine Unternehmensfamilie aufbauen
Wir arbeiten mit vielen Unternehmen in der FinTech-Branche zusammen. Wir lieben, was wir tun und tun unser Bestes, um so viele großartige, zuverlässige und nachhaltige Partner wie möglich zu finden.
Wir bauen nicht nur ein Verbindungsnetzwerk auf, sondern eine Geschäftsfamilie von Menschen und Projekten, die gemeinsam wachsen und die Branche sauber und zufriedenstellend für Kunden und Anbieter halten wollen.
Und wir sind uns darüber im Klaren, dass eine der schwierigsten Aufgaben beim Aufbau eines Unternehmens im FinTech-Bereich (und nicht nur dort) darin besteht, vertrauenswürdige, zuverlässige Partner zu finden, die sich gegenseitig beim Wachstum unterstützen.
Da Sie zu unserer Geschäftsfamilie gehören, freuen wir uns darauf, nicht nur unsere Dienstleistungen, unser Fachwissen und unsere Arbeit mit Ihnen zu teilen, sondern auch unsere Verbindungen.
Probieren Sie uns aus, sehen Sie, wie wir arbeiten, sehen Sie, mit wem wir Sie verbinden können, und wir sind sicher, dass Sie für die getroffene Wahl dankbar sein werden.
KONTAKT
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